委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-025

上海司南导航技术股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况说明

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。本次分红实施的股权登记日为2026年7月1日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日为2026年7月2日。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购证券专用账户中股份数后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），以资本公积每股转增0.45股，不送红股。本次权益分派实施后，公司合计派发现金红利6,344,212.80元（含税），公司总股本由80,460,614股增加至116,146,811股。

根据以上变动情况，公司总股本由80,460,614股变更为116,146,811股，公司注册资本相应由人民币80,460,614元变更为人民币116,146,811元。公司将对注册资本和股份总数进行相应变更，并对《公司章程》相应内容进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年8月）及《公司章程修订对照表》（2026年8月）。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体修订情况如下：

■

上述治理制度已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，其中第1、2项治理制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，修订后的治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-029

上海司南导航技术股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度芯片设计行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月8日（星期二）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月1日 （星期二） 至9月7日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@sinognss.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）15:00-17:00参加科创板2026年半年度芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月8日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：王永泉

董事、副总裁兼董事会秘书：翟传润

财务总监：杨刚

独立董事：邹桂如

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@sinognss.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：潘玉涛

电话：021-64302208

邮箱：IR@sinognss.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-023

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和材料于2026年8月17日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人），全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年8月）及《公司章程修订对照表》（2026年8月）。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中第5.01、5.02项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-025）及相关治理制度全文。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层参考上年水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展战略需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能，同意对公司组织架构进行调整。

调整前：

■

调整后：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年9月24日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日