证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号： 2026-035

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议于2026年08月27日（星期四）上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年08月17日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文先生主持，会议应出席董事13人，实际现场出席5人，分别是周克文、莫宏胜、李平、蔡爽、林世权；视频出席7人，分别是邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、韦锡坚、沈剑飞、周兵。公司其他高级管理员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会计师孙银钢、副总经理徐维友列席会议；公司董事会秘书吴育双列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会组成人员的议案》

经董事长提名，会议选举李平董事为公司董事会战略委员会委员。公司第十届董事会战略委员会组成如下：

第十届董事会战略委员会：

主任委员：周克文

委员：莫宏胜、李平、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

除上述战略委员会成员调整外，董事会其余专委会成员保持不变。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年08月28日

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2026-034

广西桂冠电力股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月27日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层2601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

股东会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长周克文先生主持，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席12人，董事唐尚亮先生（非独立董事）因另有公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书吴育双先生列席会议；公司在任高级管理人员5人全部列席会议，分别是总经理李平先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。关联股东中国大唐集团有限公司已对议案2：《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了回避表决。

其中议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年8月28日