证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-46

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司分别于2026年2月26日及2026年3月16日召开董事会第九届二十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中31,951,811股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。详见公司于2026年2月28日及2026年3月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-10）及《关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-15）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2026年5月11日，本次回购股份注销事宜已办理完成，公司总股本由900,344,760股减少至868,392,949股。详见公司于2026年5月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-29）。

深圳市特发信息股份有限公司

2026年8月27日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-45

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月25日以通讯方式召开第九届三十五次会议。公司于2026年8月14日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）

董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，公司2026年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）已由公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年8月27日