公司代码：601965 公司简称：中国汽研

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期不进行利润分配，公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-026

中国汽车工程研究院股份有限公司

第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第六届董事会第六次会议于2026年8月25日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2026年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研“十五五”发展战略规划》的议案。

该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度工资总额清算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2025年度工资总额清算符合公司有关制度规定和公司年度经营考核结果，一致同意提交董事会审议。

四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2026年度工资总额预算的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2026年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2026年8月26日