辰奕智能召开第四届董事会第八次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案_财经一览

辰奕智能召开第四届董事会第八次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案

创始人

2026-08-25 22:32:45

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2026年8月26日，广东辰奕智能科技股份有限公司（证券代码：301578，证券简称：辰奕智能）发布第四届董事会第八次会议决议公告，披露本次会议于8月24日以通讯会议形式在公司总部会议室召开，9名应出席董事全部到会，会议召集、召开及表决程序均符合法律法规与《公司章程》要求，所形成的决议合法有效。

本次会议共审议三项核心议案，所有议案均获得出席董事全票通过，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	前置审议情况
1	《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》	9	已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过
2	《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》	9	已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过
3	《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》	9	无额外前置审议说明

针对本次审议的三项议案，辰奕智能董事会明确说明，公司2026年半年度报告及其摘要严格按照创业板上市相关规则编制，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时报告期内公司募集资金的存放、管理与使用完全符合监管要求及内部制度规定，不存在违规使用情形，也未出现损害股东利益的情况。

本次新制定的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在深交所互动易平台的信息发布与投资者提问回复全流程管理，搭建更顺畅的上市公司与投资者双向沟通机制，进一步提升公司整体治理水平。

目前上述三项议案对应的详细公告文件均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可自行查阅完整内容。公司本次董事会的相关备查文件包括第四届董事会第八次会议决议、第四届董事会审计委员会第七次会议决议以及深交所要求的其他相关文件。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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