德联集团召开第六届董事会第十八次会议全票通过半年度报告及600万元额度期货套期保值等多项议案_财经一览

德联集团召开第六届董事会第十八次会议全票通过半年度报告及600万元额度期货套期保值等多项议案

创始人

2026-08-23 17:28:07

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8月24日，广东德联集团股份有限公司（证券代码：002666，证券简称：德联集团）正式披露第六届董事会第十八次会议决议公告。本次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人、实到8人，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程要求，所有审议议案均获全票通过。

本次会议共完成五项核心事项审议，覆盖经营信息披露、风险对冲工具运用、内部制度优化三大维度，所有提交审议的议案均获得出席董事全票同意，无反对或弃权票。本次会议审议通过的核心议案相关核心信息如下：

序号	议案名称	核心内容	表决结果
1	《2026年半年度报告全文及摘要》	董事会确认报告严格执行企业会计准则，公允反映公司2026年上半年财务状况与经营成果，披露内容真实准确完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	同意8票，反对0票，弃权0票
2	《关于开展期货套期保值业务的议案》	同意公司及子公司以自有资金开展与生产经营直接相关的乙二醇等品种期货套期保值业务，交易保证金上限不超过600万元，有效期内任一时点最高合约价值不超过2000万元，额度可循环滚动使用，有效期自审议通过之日起12个月，同时授权管理层在额度范围内全权办理相关事宜	同意8票，反对0票，弃权0票
3	《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》	公司按照深交所相关自律监管指引要求，编制完成套期保值业务可行性分析报告，本次审议正式确认该报告合规有效	同意8票，反对0票，弃权0票
4	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	结合证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所上市规则及主板规范运作指引等新规要求，对原有董事会秘书工作制度进行适配性修订，进一步完善公司治理机制	同意8票，反对0票，弃权0票

据公告披露，本次会议涉及的2026年半年度报告全文及摘要、套期保值业务相关公告、修订后的《董事会秘书工作制度》等文件，均已于2026年8月24日同步在巨潮资讯网发布，其中半年度报告摘要还同步刊载于《证券时报》《中国证券报》，方便投资者全面查阅相关信息。

德联集团方面表示，本次审议通过的期货套期保值业务完全围绕主业生产经营需求开展，旨在对冲原材料价格波动给公司带来的经营风险，不会涉及投机性交易，相关额度设置充分匹配公司现有资金与业务规模，不会对公司正常现金流造成压力。而本次董事会秘书工作制度的修订，也将进一步推动公司信息披露、投资者关系管理等相关工作的规范化运行，夯实上市公司治理合规基础。

点击查看公告原文>>

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