证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-067

威腾电气集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月17日 15点 00分

召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年11月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：吴波等存在关联关系的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年12月16日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年12月16日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2025年第四次临时股东会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室联系人：吴波

联系电话：0511-88227266

传真：0511-88227266

电子邮件：DMB@wetown.cc

邮编：212212

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-066

威腾电气集团股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开的第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司新增2025年度日常关联交易预计为公司及子公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。综上，全体独立董事同意公司《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

（二）本次增加的2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

注：

1、“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；

2、以上列示金额均为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次日常关联交易的预计和执行情况详见公司于2025年4月26日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系说明

1、杭州长昊新能实业有限公司

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与上市公司的关联关系：公司持有杭州长昊新能实业有限公司（以下简称“长昊新能”）20%的股权，曾任公司监事的郭群涛先生在长昊新能担任监事；过去12个月内公司董事吴波先生在长昊新能担任董事。公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

2、大连城投威腾电气科技有限公司

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与上市公司的关联关系：公司通过江苏威腾新材料科技有限公司间接持有大连城投威腾电气科技有限公司34.30%的股权，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

3、ABB（中国）有限公司

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与上市公司的关联关系：公司与ABB（中国）有限公司共同投资设立江苏威腾ABB母线有限公司，公司持股51%，ABB（中国）有限公司持股49%，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

（二）履约能力分析

截至目前，公司本次新增2025年度日常关联交易预计涉及的关联方皆依法存续且正常经营，财务状况良好，具备履约和支付能力，前次关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司新增2025年度的日常关联交易预计主要为公司向关联人采购商品、服务以及向关联人销售产品、商品，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易合同或协议，并将严格根据合同或协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

公司新增2025年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品、商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会将授权公司总经理代表公司及子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内（含）的相关关联交易合同或协议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）认为：

公司本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司本次日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定。

公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-065

威腾电气集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

由于公司拟进行2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，完成登记工作后，公司股份总数及注册资本相应增加；同时公司拟根据《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况在《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中增加审计委员会成员的选举方式等内容。具体修订内容如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权代表办理工商变更登记及章程备案等法律手续。待公司股东会审议通过后，公司将及时办理相关法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年12月2日