浙江晨丰科技股份有限公司（证券代码：603685，简称“晨丰科技”）于2025年12月2日发布公告称，公司第四届董事会2025年第十次临时会议已于12月1日审议通过《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，旨在规范公司向特定对象发行股票募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年11月28日通过现场及邮件方式送达全体董事。会议由董事长丁闵先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，均以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。公告强调，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，形成的决议合法有效。

议案核心内容：规范定增募资管理

据了解，本次审议通过的议案背景为公司此前的再融资进展。晨丰科技已于2025年4月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]722号），定增方案已获得监管层正式批准。

为落实募集资金监管要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用账户，对本次向特定对象发行股票的募集资金实行专户专储管理。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决结果

该议案经与会董事表决，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果获得一致通过。

晨丰科技表示，本次开立募集资金专用账户并签署监管协议，将进一步强化募集资金的规范化管理，确保资金专款专用，为后续定增项目的顺利实施提供保障，也体现了公司对投资者权益保护的重视。

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