本报讯（记者 财经观察员）广发证券股份有限公司（证券代码：000776，以下简称“公司”）于12月2日发布董事会决议公告，披露其第十一届董事会第十一次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际参与表决董事11人，全票审议通过两项重要议案，包括修订《公司章程》及其附件、召开2025年第三次临时股东大会及两类别股东大会。

章程修订议案获全票通过 需经股东大会特别决议

公告显示，会议审议通过的《关于修订〈广发证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》以11票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。此次修订内容涉及《公司章程》主文件及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，修订草案及修订对照表已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据规定，该议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议，且属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。在股东大会审议通过前，现行《公司章程》及其附件将继续有效。

拟于12月23日召开三次股东大会 审议章程修订等事项

会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的议案》，同意于2025年12月23日下午14:30召开上述三次会议。会议地点均为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室，公司董事会秘书/公司秘书将负责安排向股东发出会议通知及相关文件。

本次股东大会将重点审议《关于修订〈广发证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》，市场分析认为，公司章程的修订通常与公司治理结构优化、合规要求调整或战略发展需求相关，此次修订若获通过，有望进一步完善公司治理体系，提升决策效率。投资者可密切关注后续股东大会通知及会议审议结果。

广发证券董事会在公告中表示，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。上述事项的具体进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告。

（公告来源：广发证券股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日）

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