不少境内投资人仍在漫长等待中

第一财经记者从权威信源获悉，浙江华侨系集资诈骗关联案件出现多项国内外司法最新动态：余增云姐姐及其外甥被浙江警方控制；华侨系第二号人物杨宇潇或已被美国移民与海关执法局拘留，连同被美方移民与海关执法局拘留的还有浙江运发实控人俞辉。

另外，债权人在美国纽约州法院针对余增云等多名涉案主体提起的民事诉讼，诉还4.5亿人民币借款，目前案件可能会被纽约法院作出缺席裁定。余増云夫妇、杨宇潇以及余增云在美亲属夫妇等人成为被告。

截至发稿，记者尚未查询到上述境外司法案件的最新进展。

不过，记者获悉，华侨系涉及单位犯罪案件将于今年8月开庭。

距离华侨系集资诈骗案风险暴露即将满两年，境外债权人已经在美国率先发起民事诉讼追索资产。而不少境内投资人仍在漫长等待中。依照国内司法实践中 “先刑后民”的处置原则，国内投资人的民事追偿，一般要等到刑事案件审理完毕。即便刑事程序落地，后续涉案资产处置，还需要和涉事金融机构等享有担保债权的主体厘清清偿顺序。

余增云亲属因涉嫌协助转移资产被警方控制

第一财经记者从权威渠道获悉，余增云的姐姐余某云，其子王某浩，近期已被浙江当地公安机关采取强制措施。王某浩系自美国入境过程中被办案单位抓获，二人涉案线索集中指向涉嫌协助余增云藏匿、转移涉案资产。

据知情人士介绍，华侨系相关刑事案件原计划于今年6月开庭审理，因新增涉案人员、涉案资产核查范围扩大等因素，庭审时间延后，预计将于8月开庭。华侨系涉案公司，可能会以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名被检察机关起诉。

多名债权人向记者表示，案件爆发至今，债权暂未获得任何清偿，期盼境内外司法程序加快衔接，尽早启动涉案资产处置工作。

杨宇潇、俞辉被美国移民局拘留

华侨系案件两条资金链条上的关键人物杨宇潇、俞辉，可能已被美国移民与海关执法局(ICE)拘留。

美国移民拘留公示系统信息显示，杨宇潇关押于亚利桑那州埃洛伊联邦拘留中心，该机构为移民专用拘留场所，主要收押等待移民法庭审理的外籍人员，家属、代理律师可联系当地执法办公室查询拘留事由、庭审排期。移民拘留属于移民监管程序，不等同于刑事抓捕。

俞辉也在上述公示系统信息中显示被移民部门拘留。俞辉为浙江运发文化发展有限公司实控人，后者是华侨系募资业务核心合作方。记者未能核实到，两人被美国移民局拘留，是否与国内集资诈骗案件跨境协查相关。

俞辉控制的浙江运发文化发展有限公司曾推出“金运债权”黄金理财产品，由华侨系承销募资，是余增云吸纳公众资金的重要渠道。华侨系风险暴露后，俞辉出境失联，浙江绍兴公安对运发相关涉案事项立案侦查。多名中国黄金系统高管受相关黄金理财产品暴雷事件影响被核查。

债权人在美起诉余增云等人，索赔6000万美元

记者获取的纽约州伊利郡法院该案全套20份司法文书显示，2025年8月13日，债权受让方Mingwen Yao在当地最高法院起诉余增云及其妻子刘丽、杨宇潇、Norman Yu、刘某涵夫妇及50名关联人员，三项核心诉由分别为侵占资金、欺诈性资产转让、协助共谋欺诈，诉讼索赔本金折合6000万美元。

文书载明，该等债权原始债权人陆某，联合二十名自然人，以及浙江一家民企和一家浙江新三板挂牌公司与余增云签订《委托借款合同》，约定年化收益10%，资金用于余增云国内企业经营。

华侨系案发后，陆某等人向Mingwen Yao转让向余增云出借的人民币4.5亿余元债权，债权转让时约定美元兑人民币汇率1:6.9折算，对应美元债权6000万元。

原告方诉称，余增云收取集资款后未按约定开展经营，携资金潜逃至美国，联合多名被告通过开设境外账户、拆分跨境电汇、携带大额现金、投资虚假海外项目、购置美国不动产等方式转移、隐匿赃款，全部资产划转无真实交易对价，目的是规避债权人追偿。

诉讼中原告明确指向两处位于纽约州布法罗、一处坐落于华盛顿州萨曼米西的三处住宅房产，主张上述房产均系赃款购置，申请法院撤销相关欺诈转让行为，查封处置房产用于偿债。

据记者核算，三套房产市场总价仅为数百万美元，远远不足以覆盖6000万美元债务。

送达流程显示，2025年11月29日伊利郡法院已完成对余增云、刘丽、杨宇潇的传票送达，但三人始终未提交答辩、未委托律师出庭。2026年4月24日原告提交缺席判决动议，目前公开信息显示，法院尚未正式作出裁决。

记者向杭州的案件相关债权人了解到，同案被告Norman Yu、刘某涵夫妇，可能是余增云亲戚的孩子。卷宗显示，今年6月，Norman Yu、刘某涵夫妇已委托律师递交出庭材料，辩称二人未被有效送达司法材料，正向法院申请驳回起诉。

一名不愿具名的涉外律师向第一财经记者分析称，若由身处国内的原始债权人直接在美国启动诉讼，将面临域外文书公证、跨境出庭、管辖异议等多重程序性障碍。原始债权人进行债权转让，或是为满足在美国提起诉讼需求采取的法律策略。