华岭股份临时股东会完成董事会换届毛志刚等独立董事得票率100% 沈磊等非独立董事得票率99.9962%_财经一览

华岭股份临时股东会完成董事会换届毛志刚等独立董事得票率100% 沈磊等非独立董事得票率99.9962%

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2026-07-20 20:17:54

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上海华岭集成电路技术股份有限公司（证券代码：920139，证券简称：华岭股份）2026年第二次临时股东会于2026年7月17日在上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室召开，会议由董事会召集，沈磊主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的核心议程为董事会换届选举。

本次会议出席和授权出席的股东共8人，持有表决权的股份总数120,930,404股，占公司有表决权股份总数的44.8709%。其中通过网络投票参与的股东共1人，持有表决权的股份总数4,655股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

关于选举董事的议案表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举沈磊先生为董事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.02	《选举纪兰花女士为董事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.03	《选举徐烈伟先生为董事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.04	《选举李桂华女士为董事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.05	《选举周军先生为董事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选

关于选举独立董事的议案表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《选举毛志刚先生为董事会独立董事》	120,935,059	100.0000%	当选
2.02	《选举王频先生为董事会独立董事》	120,935,059	100.0000%	当选
2.03	《选举陈駸先生为董事会独立董事》	120,935,059	100.0000%	当选

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举沈磊先生为董事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.02	《选举纪兰花女士为董事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.03	《选举徐烈伟先生为董事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.04	《选举李桂华女士为董事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.05	《选举周军先生为董事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
2.01	《选举毛志刚先生为董事会独立董事》	5,760,053	100.0000%	当选
2.02	《选举王频先生为董事会独立董事》	5,760,053	100.0000%	当选
2.03	《选举陈駸先生为董事会独立董事》	5,760,053	100.0000%	当选

上海市融力天闻律师事务所周可会律师、叶昕律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席人员资格、表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次董事会换届相关人员变动议案已审议通过，生效日期为2026年7月17日，具体情况如下：沈磊、纪兰花、徐烈伟、李桂华、周军被任命为董事；毛志刚、王频、陈駸被任命为独立董事。

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