（2026年7月7日，深圳）深圳市致尚科技股份有限公司（证券代码：301486，证券简称：致尚科技）今日发布公告称，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2026年6月30日预先投入"越南智能制造生产基地建设项目"的自筹资金859.43万美元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

募集资金基本情况

公告显示，致尚科技于2023年7月完成首次公开发行股票，向社会公开发行人民币普通股(A股)3,217.03万股，每股发行价为57.66元，募集资金总额为人民币185,493.95万元。扣除发行费用16,569.21万元(不含增值税)后，实际募集资金金额为168,924.74万元，该笔资金已于2023年7月到账，并已按规定进行专户存储管理。

越南智能制造生产基地建设项目概况

公司于2025年7月31日召开的第三届董事会第九次会议和2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币)投资建设"越南智能制造生产基地建设项目"，旨在扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。

为保障该项目的顺利实施，公司于2026年2月3日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》，新开立了募集资金专项账户用于该项目资金的存放和使用，并与各开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

自筹资金预先投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入"越南智能制造生产基地建设项目"。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对相关资金安排进行了审验，并出具了容诚专字[2026]518Z0788号鉴证报告。

单位:万美元

相关审议程序及意见

董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经审议认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

董事会审议意见

董事会认为，本次置换事项符合法律法规规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关监管要求。

会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司管理层编制的《关于以超募资金置换预先投入自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照相关规定编制，如实反映了公司关于适用超募资金置换预先投入自筹资金的情况。

保荐机构核查意见

保荐机构五矿证券有限公司经核查认为，公司本次置换事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关规定；不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，对本次置换事项无异议。

本次募集资金置换将有助于优化公司资金结构，提高募集资金使用效率，保障越南智能制造生产基地建设项目的顺利推进。

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