罗牛山临时股东会通过多项议案修订薪酬制度同意率95.34%_财经一览

罗牛山临时股东会通过多项议案修订薪酬制度同意率95.34%

创始人

2026-06-29 19:57:18

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罗牛山股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年06月29日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，由董事王大林先生主持。本次会议审议并通过了修订薪酬管理制度、董事及高管2026年度薪酬方案、续聘会计师事务所等多项议案。

出席本次会议的股东（代理人）共402人，代表股份277,218,078股，占总股本的24.0742%。其中现场出席股东（代理人）5人，代表股份246,732,622股，占公司有表决权股份总数的21.4268%；网络投票股东397人，代表股份30,485,456股，占公司有表决权股份总数的2.6474%。

会议各项议案表决情况如下：

议案编码	议案名称	同意股数（股）	同意占比（%）	反对股数（股）	反对占比（%）	弃权股数（股）	弃权占比（%）	表决结果
1.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	264,292,042	95.3372	12,635,226	4.5579	290,810	0.1049	通过
2.01	《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》	17,516,520	57.4584	12,669,626	41.5594	299,410	0.9821	通过
2.02	《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》	264,235,742	95.3169	12,680,626	4.5742	301,710	0.1088	通过
2.03	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	264,214,842	95.3094	12,740,126	4.5957	263,110	0.0949	通过
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	264,620,242	95.4556	12,149,526	4.3827	448,310	0.1617	通过

注：表中“股数”为出席会议股东对应有效表决权股份数量，“占比”为对应股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例。

其中，议案2《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》采用逐项表决方式，子议案2.01因属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持246,732,522股表决权股份已回避表决。

泰和泰（海口）律师事务所张宁、杨媛律师出具法律意见，认为本次股东会的召开、召集，会议出席人员资格和表决程序符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

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