五粮液股东会通过多项议案同意增补邓敏为非独立董事_财经一览

五粮液股东会通过多项议案同意增补邓敏为非独立董事

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2026-06-26 19:09:24

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2026年6月26日，宜宾五粮液（维权）股份有限公司（证券代码：000858，证券简称：五粮液）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，会议地点为五粮液多功能厅，由公司董事会召集，华涛副董事长主持。本次会议审议并通过了2025年度报告、董事会工作报告、预计2026年度日常关联交易等多项议案。

出席会议的股东及代理人共计6387人，代表股份数2314962226股，占公司有表决权股份总数的59.6576%。其中，现场投票股东510人，代表股份2146809968股，占比55.3242%；网络投票股东5877人，代表股份168152258股，占比4.3334%。公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京中伦（成都）律师事务所提供见证并出具法律意见书。

本次会议各项议案表决结果如下：

议案一：2025年度报告

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2309087823	99.7462%	169794373	96.6560%
反对	4654387	0.2011%	4654387	2.6495%
弃权	1220016	0.0527%	1220016	0.6945%
表决结果：通过

议案二：2025年董事会工作报告

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2309133923	99.7482%	169840473	96.6822%
反对	4570987	0.1975%	4570987	2.6020%
弃权	1257316	0.0543%	1257316	0.7157%
表决结果：通过

议案三：关于预计2026年度日常关联交易的议案

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	170498294	97.0567%	170498294	97.0567%
反对	3945965	2.2463%	3945965	2.2463%
弃权	1224517	0.6971%	1224517	0.6971%
关联股东回避表决，同意公司2026年日常关联交易预计额为71.21亿元。表决结果：通过

议案四：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	130303664	74.1758%	130303664	74.1758%
反对	44089997	25.0984%	44089997	25.0984%
弃权	1275115	0.7259%	1275115	0.7259%
关联股东回避表决，同意与五粮液集团财务公司签署补充协议，约定2026年每日存款余额最高不超过550亿元、每日贷款余额最高不超过100亿元，协议有效期为2026年1月1日至12月31日。表决结果：通过

议案五：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2311513182	99.8510%	172219732	98.0366%
反对	2637627	0.1139%	2637627	1.5015%
弃权	811417	0.0351%	811417	0.4619%
表决结果：通过

议案六：关于2026年度续聘会计师事务所的议案

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2308205971	99.7081%	168912521	96.1540%
反对	5299926	0.2289%	5299926	3.0170%
弃权	1456329	0.0629%	1456329	0.8290%
同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，审计费用预算合计205万元（财务报表审计142万元、内部控制审计63万元）。表决结果：通过

议案七：关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案

	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2308386176	99.7159%	169092726	96.2566%
反对	5180733	0.2238%	5180733	2.9491%
弃权	1395317	0.0603%	1395317	0.7943%
同意免去曾从钦董事职务，其担任的董事长、董事会专门委员会主任委员及委员职务一并解除；同意增补邓敏为公司第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会任期届满。表决结果：通过

北京中伦（成都）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效。

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