证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-029

蓝星安迪苏股份有限公司

第九届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年6月18日以书面表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年6月16日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息，以及本次豁免通知事项。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1.审议通过关于《安迪苏五年战略规划更新》的议案

关于《安迪苏五年战略规划更新》的议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.审议通过关于《安迪苏工资总额管理机制》的议案

关于《安迪苏工资总额管理机制》的议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

会议以10票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了议案。

3.审议通过关于《2026年高级管理人员薪酬方案》的议案

《2026年高级管理人员薪酬方案》内容详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn。

薪酬与考核委员会审阅了关于《2026年高级管理人员薪酬方案》的提案，认为其结合了公司实际经营情况，符合公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

关联董事郝志刚回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4.审议通过关于《高级管理人员变更》的议案

《关于高级管理人员变更的公告》内容详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn。

经提名委员会审议通过，其中公司首席财务官变更事项同时经审计、风险及合规委员会审议通过，董事会同意：

● 聘任王岩先生为公司副总经理；

● 聘任曾飞先生为公司副总经理；

● 聘任程亚娟女士为公司首席财务官；

● Virginie CAYATTE女士不再担任公司首席财务官；

● Fabien SIGUIER先生不再担任公司副总经理。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-030

蓝星安迪苏股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了关于《高级管理人员变更》的议案，Virginie CAYATTE女士不再担任公司首席财务官，Fabien SIGUIER先生不再担任公司副总经理。具体情况如下：

■

(二)离任对公司的影响

Virginie CAYATTE女士、Fabien SIGUIER先生将按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会影响公司的正常运作及经营管理。截止本公告披露日，Virginie CAYATTE女士、Fabien SIGUIER先生未持有公司股票，其于 2024 年公司再融资期间作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。

Virginie CAYATTE女士、Fabien SIGUIER先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司首席财务官、副总经理期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会审核并提名高级管理人员候选人的任职资格，发表审核意见如下：经审核王岩先生、曾飞先生、程亚娟女士的个人履历(简历后附)及资料，其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。因此，同意将聘任王岩先生、曾飞先生、程亚娟女士为公司高级管理人员的议案提交董事会审议。同时，公司审计、风险及合规委员会审核了程亚娟女士的资历，同意聘任程亚娟女士为公司首席财务官。

公司于 2026年 6 月 18日召开的第九届董事会第十六次会议审议并通过了关于《高级管理人员变更》的议案，同意聘任王岩先生为公司副总经理、曾飞先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意程亚娟女士为公司首席财务官，任期自2026年7月1日起(Virginie CAYATTE女士辞职次日)至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026年6月18日

附：高级管理人员简历

■

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-031

蓝星安迪苏股份有限公司

关于向公司合资企业提供财务资助的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务资助事项概述

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）的香港全资子公司蓝星安迪苏营养集团有限公司和恺勒司的香港全资子公司于2020年在香港共同成立了一家合资公司Calysseo Limited（恺迪苏有限公司）（以下简称“恺迪苏”或“合资企业”），双方共投资 8,000 万美元，各占50%的股权。恺勒司是一家美国技术公司，拥有单细胞蛋白及该产品的创新制造工艺。恺迪苏于重庆建设并运营世界上首个规模化生产单细胞蛋白产品的示范性工厂：恺迪苏（重庆）有限公司（以下简称 “恺迪苏重庆”）。

因恺迪苏系初创期科技型企业，实现单细胞蛋白产品达到设计水平并实现规模化生产及销售需要较长的时间和持续性投入，为满足合资企业恺迪苏及其全资子公司恺迪苏重庆的经营和发展的资金需要，经公司2025年第一次临时股东大会决议批准，安迪苏通过其全资子公司蓝星安迪苏营养集团有限公司向恺迪苏提供最高不超过1,625万美元的财务资助，年利率为美元同期同业拆借利率+1.3%，本财务资助截止日为2026年6月30日，可续期；恺迪苏的其他股东按持股比例提供同等条件财务资助；恺迪苏或者其他第三方未就上述事项提供担保。具体内容详见公司于2025年1月23 日披露的《安迪苏关于向公司合资企业提供财务资助的公告》（公告编号2025-003）。截至披露日，公司提供给恺迪苏财务资助本金余额为1,189.3万美元。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：Calysseo Limited

商业登记号码：71277622

成立时间：2019年10月21日

注册地：香港

地址：香港湾仔区卢押道18号海德中心7B室

董事：孙斌（恺勒司代表），Petitcollin Eric Georges Maurice（安迪苏代表）

注册资本：8000万美元

主营业务：投资

股权结构：安迪苏的全资子公司蓝星安迪苏营养集团有限公司和恺勒司位于香港的全资子公司，各占50%的股权。

最近一年财务情况（未经审计）：截至2025年12月31日，恺迪苏资产总额7,870万美元，负债总额6,395万美元，净资产1,475万美元，资产负债率 81.26%。2025年度营业收入71万美元，净亏损 1,552万美元。

恺迪苏是公司注册在香港的全资子公司蓝星安迪苏营养集团有限公司和恺勒司注册在香港的全资子公司共同成立的合资企业，股东双方（安迪苏及恺勒司）均委派代表担任恺迪苏董事及恺迪苏全资子公司董事、高管。

截至本公告披露日，恺迪苏及其全资子公司恺迪苏重庆正在积极需求资金解决方案。

三、财务资助的进展情况

由于生物技术研发本身具有的复杂性和不确定性，加之规模化和商业化环节较预期更加困难，恺迪苏重庆工厂处于营运资金匮乏状态，亟需相当规模的持续资金支持来帮助其完成技术改造以恢复和持续生产，且其经济性在饲料替代蛋白市场面临巨大挑战。

在努力尝试寻求外部资金支持未果的前提下，本次财务资助到期前，由于恺迪苏重庆需要实施技术改造才能达到设计水平，已停产并处于寻找融资的情况，公司从谨慎性原则考虑，决定不再继续提供财务资助，且前述财务资助存在回收风险。

四、影响及后续措施

截至本公告披露日，公司根据《企业会计准则》相关规定，对本次资助相关的其他应收款计提坏账准备8,282.18万元。具体内容详见公司于2026年3月7日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2026-016）。由于该财务资助到期无法回收对公司报表影响已充分体现在上年度报表中且在公司净资产占比很小，预计不会对公司的经营造成重大不利影响。

公司将继续与恺勒司一起寻求解决方案，以协助恺迪苏及恺迪苏重庆工厂解决其持续经营问题。

五、公司累计对外提供财务资助及逾期金额

截至本公告披露日，公司股东会和董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助总金额不超过1,625万美元，实际提供的财务资助款余额为1,189.3万美元，约占2025年末归属于上市公司股东的净资产0.41%。

除本次财务资助外，公司未对外提供其他财务资助。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026年6月18日