证券代码： 600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2026-017

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2025年年度股东会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年6月30日

3、股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：百联集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有48.10%股份的股东百联集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年6月16日收到控股股东百联集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述两项议案属于普通决议议案，其中《关于选举第十届董事会独立董事的议案》为累积投票议案。

上述两项议案已经公司第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站《关于董事长（法定代表人）辞职暨选举非独立董事的公告》（编号：临2026-014）、《关于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编号：临2026-015）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 13点30分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月25日、6月17日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2026-001、002、006、007、008、014、015）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2026-015

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨

选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金小野先生连续担任公司独立董事将满6年。

● 鉴于公司董事会延期换届，公司独立董事王怀芳先生、罗丹先生因个人原因，提出辞去第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

● 公司董事、总经理许伟先生因达法定退休年龄，提出辞去第十届董事会董事、总经理职务。

● 经公司第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过，董事会同意提名樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，该事项尚需提请公司股东会表决。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

上述董事的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。鉴于上述独立董事的离任将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，金小野先生、王怀芳先生和罗丹先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会相应职责。

许伟先生、金小野先生、王怀芳先生和罗丹先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对许伟先生、金小野先生、王怀芳先生和罗丹先生在任职期间的专业付出与宝贵贡献表示衷心感谢！

二、关于增补独立董事的情况

为确保董事会的正常运作，公司于2026年6月16日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止，该事项尚需提请公司股东会表决。

樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经上海证券交易所审核无异议。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司非独立董事、独立董事的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日

附：独立董事候选人简历

樊志强先生简历：

樊志强先生，男，1964年10月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任上海仪电（集团）有限公司副总经济师、综合事务部总经理、经济运营部总经理、安委办主任、党委办公室主任等职务。

刘凤元先生简历：

刘凤元先生，男，1970年12月出生，民进党，管理学博士，现任华东政法大学国际金融法律学院教授。曾任华东政法大学国际金融法律学院副教授。

钟世虎先生简历：

钟世虎先生，男，1991年10月出生，中共党员，应用经济学博士，财政部高层次财会人才（原全国会计领军人才）。现任上海国家会计学院副教授、审计专业博士生副导师、现代产业发展研究中心副主任；上海交通大学中国发展研究院特聘研究员；SSCI期刊Frontiers in Public Health编辑部副主编；北大核心期刊《湖南师范大学自然科学学报》编辑部青年编委；CSSCI期刊《财政研究》《财政科学》高校通讯员。曾任原湖畔大学资深顾问。

截至本公告披露日，樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生均未持有本公司股票。樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求。

证券代码： 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026-013

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届董事会2026年第一次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会2026年第一次临时会议于2026年6月16日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月11日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举第十届董事会非独立董事的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

董事会提名委员会对提名史小龙先生为公司第十届董事会董事候选人事项无异议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长（法定代表人）离任暨选举非独立董事的公告》（编号：临2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了关于选举第十届董事会独立董事的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

董事会提名委员会对提名樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人事项为无异议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编号：临2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

董事会提名委员会对聘任张齐先生担任公司高级管理人员事项无异议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（编号：临2026-016）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码： 600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临2026-018

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年6月29日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临2026-014

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于董事长（法定代表人）离任暨

选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）董事长（法定代表人）宁斌先生因工作变动，提出辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过，董事会同意提名史小龙先生为第十届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提请公司股东会表决。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，宁斌先生未持有公司股份。宁斌先生所负责的相关工作

已有序交接。宁斌先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

宁斌先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制及运营体系建设、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对宁斌先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

三、关于增补非独立董事的情况

为确保董事会的正常运作，经控股股东百联集团有限公司推荐及董事会提名委员会审核，公司于2026年6月16日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名史小龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止，该事项尚需提请公司股东会表决。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。

特此公告。

上海物资贸易股份公司董事会

2026年6月17日

附：史小龙先生简历

史小龙先生，男，1976年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位。现任百联集团有限公司副总裁。曾在中共上海市委督查室工作，曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，经济运营部执行副总监、执行总监，经济运营部高级总监、规划发展部高级总监，联华超市股份有限公司副董事长等职。

截至本公告披露日，史小龙先生未持有公司股票。史小龙先生现任公司控股股东百联集团有限公司副总裁，除上述情况外，史小龙先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

证券代码： 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026-016

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任张齐先生担任公司常务副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。

鉴于许伟先生因达法定退休年龄，本人提出辞去总经理职务，董事会指定张齐先生代行公司总经理职务。同时，将向东平先生的公司常务副总经理职务调整为公司副总经理。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日

附：张齐先生简历

张齐，男，1977年11月出生，汉族，中共党员，中央党校研究生，政工师。现任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海物资贸易股份有限公司团委书记，上海物贸生产资料物流有限公司党支部副书记、工会主席，上海乾通投资发展有限公司党总支副书记、工会主席、副总经理、常务副总经理、总经理等职。

截至本公告披露日，张齐先生未持有本公司股票。张齐先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。