广东天亿马信息产业股份有限公司（证券代码：301178，证券简称：天亿马）于2026年6月15日发布第四届董事会第八次会议决议公告。会议以通讯方式召开，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，旨在完善公司治理结构，推进中长期战略目标实现。

董事会会议召开情况

公告显示，公司于2026年6月13日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知及资料，6月14日以通讯会议形式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长林明玲女士召集并主持，高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

核心议案审议结果

会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：

制定董事及高管薪酬考核制度

为建立科学有效的激励与约束机制，提升经营效益和管理水平，公司制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。该制度依据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，旨在确保完成中长期战略目标及年度经营计划，推进可持续高质量发展。

该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，无回避表决情况。根据规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

提请召开2026年第二次临时股东会

为履行内部决策程序，公司拟将相关议案提交2026年第二次临时股东会审议。具体会议安排详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，无回避表决情况，无需提交股东会审议。

备查文件

本次会议备查文件包括： 1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 2. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

天亿马表示，将严格按照相关规定推进后续工作，及时履行信息披露义务。投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅详细公告内容。

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