昆船智能技术股份有限公司（证券代码：301311 证券简称：昆船智能）于2026年6月15日发布第三届董事会第二次会议决议公告。会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了包括董事及高管薪酬管理制度、工资总额管理办法修订等多项重要议案，并决定于6月30日召开2026年第二次临时股东会。

本次董事会会议于2026年6月12日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王增平、李红琨、戴扬以通讯方式参会。会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。因本次会议为临时紧急会议，经全体董事同意豁免了会议通知期限要求，会议通知于当日以微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 《关于豁免公司第三届董事会第二次会议通知期限的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案已获第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，将建立科学有效的激励与约束机制。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3. 《关于修订<工资总额管理办法>的议案》，旨在进一步规范公司管理，该议案同样经薪酬与考核委员会审议通过，修订后的管理办法详见巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会拟定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次董事会提交的相关议案进行审议。具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

昆船智能表示，上述制度的制订与修订是公司完善治理结构、优化薪酬激励体系的重要举措，有利于提升公司管理效率及核心竞争力。备查文件包括第三届董事会第二次会议决议及第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

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