【南京讯】南京灿能电力自动化股份有限公司（证券代码：920299，证券简称：灿能电力）于2026年6月12日发布2026年第一次临时股东会决议公告。公告显示，公司本次临时股东会审议的两项议案均获全票通过，涉及2026年度董事及高级管理人员薪酬方案与《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订。

会议召开及出席情况

灿能电力2026年第一次临时股东会于2026年6月11日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由董事会召集，董事长章晓敏先生主持，会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公告数据显示，本次会议出席及授权出席的股东共13人，持有表决权股份总数59,803,033股，占公司有表决权股份总数的66.3672%。值得注意的是，本次会议网络投票参与股东数为0人，对应表决权股份数占比0%。

公司治理层面，在任董事6人全部出席会议，其中独立董事吴斌、李远扬因工作原因通过线上方式参会；董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。

议案审议结果

全票通过董监高薪酬方案与制度修订

会议审议通过了《关于公司2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，两项议案均获得100%赞成票，反对及弃权票数均为0。

中小股东表决情况

针对上述涉及中小股东利益的重大事项，公告特别披露了中小股东表决结果。两项议案均获得中小股东4,214,001股赞成票，占中小股东有表决权股份总数的100%，反对及弃权票数均为0。

律师见证意见

江苏世纪同仁律师事务所陈娅、武娇利律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；表决程序及结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

备查文件

本次股东会备查文件包括《南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》及《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

南京灿能电力自动化股份有限公司董事会表示，将严格按照股东会决议及相关制度规定，规范实施董事及高级管理人员薪酬管理，保障公司持续稳健发展。

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