安琪酵母股份有限公司（证券代码：600298 证券简称：安琪酵母）于2026年6月13日发布公告，宣布因回购注销部分限制性股票导致公司注册资本及股份总数发生变动，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时根据监管要求新增董事会秘书职责。

公告显示，公司于2026年6月12日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的议案》。此次变更源于公司此前对2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。公司分别在2026年1月23日和3月27日召开的第十届董事会第十次会议及第十二次会议上，审议通过了相关回购注销事项，对共计9名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计129,800股进行了回购注销。

随着回购注销工作的全部完成，公司注册资本及股份总数相应减少。具体变更情况如下：

除注册资本和股份总数的调整外，本次《公司章程》修订还根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》的相关要求，新增了董事会秘书的职责条款，进一步明确和强化了董事会秘书在公司治理和信息披露中的核心作用。修订后的第一百七十三条详细列出了董事会秘书的七项主要职责，包括：

• 负责办理公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
• 组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审计与风险委员会对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
• 及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
• 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
• 负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，立即向本所报告并披露；
• 及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、本所相关规定和公司章程的规定；
• 发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和本所相关规定的，及时向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者线索的，及时向审计与风险委员会报告。

公告强调，除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2026年第一次临时股东会审议通过相关议案后，及时办理工商变更登记及章程备案等事宜。

安琪酵母董事会表示，本次变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款，符合公司实际情况和相关法律法规要求，有利于进一步完善公司治理结构，提升信息披露质量和规范运作水平。

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