上海谊众股东会完成董事增补孙菁、周劲松当选非独立董事得票率分别为99.03%、98.93%_财经一览

上海谊众股东会完成董事增补孙菁、周劲松当选非独立董事得票率分别为99.03%、98.93%

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2026-06-10 19:37:13

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上海谊众药业股份有限公司（证券代码：688091）2025年年度股东会于2026年6月10日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长周劲松先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集和召开程序、表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议核心议程包括审议年度报告、财务决算报告、权益分派方案等多项议案，并进行董事增补选举。

会议出席情况显示，共有67名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为84,116,434股，占公司表决权数量的40.6942%。公司在任董事6人全部列席，董事会秘书方舟、财务总监汤节节列席会议。

以下为本次会议审议的非累积投票议案表决结果：

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
关于《上海谊众药业股份有限公司2025年年度报告》及《报告摘要》的议案	通过	84,014,916	99.8793	92,378	0.1098	9,140	0.0109
关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	通过	84,014,916	99.8793	92,378	0.1098	9,140	0.0109
关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度权益分派方案》的议案	通过	84,019,916	99.8852	82,178	0.0976	14,340	0.0172
关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	通过	84,029,316	99.8964	77,978	0.0927	9,140	0.0109
关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案	通过	84,029,316	99.8964	77,978	0.0927	9,140	0.0109
关于上海谊众药业股份有限公司董事2026年薪酬(津贴)方案的议案	通过	31,354,896	99.6379	99,578	0.3164	14,340	0.0457
关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	通过	84,024,116	99.8902	77,978	0.0927	14,340	0.0171
关于制定《上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过	84,002,516	99.8645	99,578	0.1183	14,340	0.0172

累积投票议案中，增补董事相关表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票率(%)	是否当选
9.01	关于选举周劲松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	83,216,750	98.9304	是
9.02	关于选举孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	83,304,642	99.0349	是
10.01	关于选举吴英理先生为公司第三届董事会独立董事的议案	83,353,408	99.0928	是
10.02	关于选举吕伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	83,311,849	99.0434	是
10.03	关于选举翟浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	83,176,709	98.8828	是

此外，议案3、6、7、8及9.01、9.02、10.01、10.02、10.03对中小投资者进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所律师沈国兴、杜学道见证本次会议，认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》，决议合法有效。

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