2026年6月5日，山东出版传媒股份有限公司（证券代码：601019）2025年年度股东会在济南市市中区英雄山路189号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘文强先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人全部出席，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议无否决议案，审议通过的主要议案及表决情况如下：

1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案：同意1,745,460,915股，同意率99.8456%；反对1,552,800股，反对率0.0888%；弃权1,145,400股，弃权率0.0656%
2. 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案：同意1,745,452,515股，同意率99.8451%；反对1,559,100股，反对率0.0891%；弃权1,147,500股，弃权率0.0658%
3. 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案：同意1,745,554,815股，同意率99.8510%；反对1,458,900股，反对率0.0834%；弃权1,145,400股，弃权率0.0656%
4. 关于公司2025年度利润分配方案的议案：同意1,746,982,915股，同意率99.9327%；反对1,151,800股，反对率0.0658%；弃权24,400股，弃权率0.0015%
5. 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案：同意1,702,414,360股，同意率97.3832%；反对45,705,255股，反对率2.6144%；弃权39,500股，弃权率0.0024%
6. 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：同意1,746,476,015股，同意率99.9037%；反对1,635,900股，反对率0.0935%；弃权47,200股，弃权率0.0028%
7. 关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案：同意1,746,154,615股，同意率99.8853%；反对1,870,800股，反对率0.1070%；弃权133,700股，弃权率0.0077%
8. 关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案：同意1,745,899,815股，同意率99.8707%；反对2,185,100股，反对率0.1249%；弃权74,200股，弃权率0.0044%
9. 关于制定《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》的议案：同意1,746,251,815股，同意率99.8908%；反对1,845,500股，反对率0.1055%；弃权61,800股，弃权率0.0037%

国浩律师（济南）事务所律师郭彬、孙宁宁对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序和结果合法有效。

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