唐源电气股东会通过多项议案最高同意比例99.84%_财经一览

唐源电气股东会通过多项议案最高同意比例99.84%

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2026-05-19 21:35:57

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2026年5月19日，成都唐源电气股份有限公司股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于当日下午15:00在四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室举行，网络投票时间为2026年5月19日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，董事长陈唐龙先生主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有118名股东参与投票，代表股份83,291,852股，占公司有表决权股份总数的57.9023%。其中现场会议出席股东及代理人7人，代表股份73,636,610股；网络投票股东111人，代表股份9,655,242股。公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

会议审议通过了10项议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意比例	总反对比例	总弃权比例
《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	99.8359%	0.1524%	0.0118%
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	99.8325%	0.1557%	0.0118%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	99.8117%	0.1581%	0.0303%
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	99.8301%	0.1557%	0.0141%
《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	99.8325%	0.1508%	0.0167%
《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	99.8301%	0.1557%	0.0141%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.8097%	0.1785%	0.0118%
《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	98.3791%	1.5207%	0.1002%
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》	99.8325%	0.1557%	0.0118%
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	99.8325%	0.1557%	0.0118%

其中，《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》为特别决议事项，均经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》关联股东周艳女士、成都金楚企业管理中心（有限合伙）、周兢女士、魏益忠先生、佘朝富先生已回避表决。

北京金杜（成都）律师事务所律师李瑾、阮婧怡出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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