江苏国信（002608）2025年度股东会于2026年5月15日召开，现场会议于当日下午14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长徐文进主持，会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

本次会议采用现场书面表决与网络投票相结合的方式，共有179名股东及股东授权委托代表出席，代表股份3,142,941,169股，占公司股份总数的83.1889%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）177人，代表股份28,779,598股，占公司股份总数的0.7618%。公司董事、高级管理人员列席会议，北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证并出具法律意见书。

会议审议通过11项议案，具体表决情况如下：

部分议案涉及中小投资者单独表决，其中：

• 《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划〉的议案》中小投资者同意25,219,813股，占比87.6309%；反对3,541,085股，占比12.3042%；弃权18,700股，占比0.0650%。
• 《关于续聘2026年度审计机构的议案》中小投资者同意26,962,098股，占比93.6848%；反对1,773,300股，占比6.1617%；弃权44,200股，占比0.1536%。
• 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中小投资者同意16,658,687股，占比57.8837%；反对12,100,911股，占比42.0468%；弃权20,000股，占比0.0695%。
• 《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》中小投资者同意25,002,813股，占比86.8769%；反对3,756,785股，占比13.0536%；弃权20,000股，占比0.0695%。
• 《关于江苏信托未来12个月（2026年6月-2027年5月）购买资管产品的议案》中小投资者同意20,570,532股，占比71.4761%；反对8,171,066股，占比28.3919%；弃权38,000股，占比0.1320%。

北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，决议合法有效。

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