2026年5月8日，三人行未来科技集团股份有限公司（证券代码：605168，证券简称：三人行）在北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事长钱俊冬先生主持，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议应出席股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的47.3735%，出席会议的股东和代理人共139人，代表股份99,871,549股。公司在任董事7人全部列席，部分董事通过通讯方式出席；董事会秘书李达及公司高级管理人员列席会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
   表决情况：A股股东同意99,688,760股，占比99.8169%；反对179,694股，占比0.1799%；弃权3,095股，占比0.0032%。

2. 关于公司《2025年度利润分配方案》的议案
   表决情况：A股股东同意99,689,775股，占比99.8179%；反对178,374股，占比0.1786%；弃权3,400股，占比0.0035%。

3. 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
   表决情况：A股股东同意99,688,760股，占比99.8169%；反对179,694股，占比0.1799%；弃权3,095股，占比0.0032%。

4. 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
   表决情况：A股股东同意99,684,865股，占比99.8130%；反对183,589股，占比0.1838%；弃权3,095股，占比0.0032%。

5. 关于公司董事2026年度薪酬的议案
   表决情况：A股股东同意99,683,465股，占比99.8116%；反对183,589股，占比0.1838%；弃权4,495股，占比0.0046%。

6. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
   表决情况：A股股东同意99,426,604股，占比99.5544%；反对441,545股，占比0.4421%；弃权3,400股，占比0.0035%。

7. 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
   表决情况：A股股东同意1,615,495股，占比87.4963%；反对226,367股，占比12.2601%；弃权4,495股，占比0.2436%。该议案涉及关联股东回避表决，回避股东包括青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊。

8. 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案（特别决议议案）
   表决情况：A股股东同意99,689,065股，占比99.8172%；反对179,389股，占比0.1796%；弃权3,095股，占比0.0032%。该议案获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

上海市锦天城（北京）律师事务所律师金高峰、穆海昊对本次会议进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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