蔚蓝锂芯股东会审议通过多项议案 对外担保议案同意率97.59%
5月6日下午2:30，江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（股票代码：002245，股票简称：蔚蓝锂芯）2025年度股东会在江苏省张家港市金塘西路456号公司会议室召开。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，因董事长CHEN KAI先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事房红亮先生主持。会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共1416名，代表股份363,533,636股，占公司有表决权股份总数的31.51%。其中，现场会议出席股东及股东代理人7人，代表股份217,479,358股，占公司有表决权股份总数的18.85%；网络投票股东及股东代理人1409人，代表股份146,054,278股，占公司有表决权股份总数的12.66%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。
本次会议审议通过10项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意率 | 反对股数 | 反对率 | 弃权股数 | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 363,081,176股 | 99.88% | 86,300股 | 0.02% | 366,160股 | 0.10% |
| 《2025年年度报告及摘要》 | 363,108,776股 | 99.88% | 55,700股 | 0.02% | 369,160股 | 0.10% |
| 《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | 363,157,276股 | 99.90% | 76,600股 | 0.02% | 299,760股 | 0.08% |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 363,061,376股 | 99.87% | 89,200股 | 0.02% | 383,060股 | 0.11% |
| 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 | 145,559,718股 | 99.66% | 123,500股 | 0.08% | 371,360股 | 0.25% |
| 《关于2026年综合信贷业务的议案》 | 362,989,276股 | 99.85% | 100,200股 | 0.03% | 444,160股 | 0.12% |
| 《关于对外担保事项的议案》 | 354,763,286股 | 97.59% | 8,370,090股 | 2.30% | 400,260股 | 0.11% |
| 《关于2026年度开展票据池业务的议案》 | 354,905,986股 | 97.63% | 8,232,590股 | 2.26% | 395,060股 | 0.11% |
| 《关于以自有资金购买理财产品的议案》 | 358,349,536股 | 98.57% | 4,797,940股 | 1.32% | 386,160股 | 0.11% |
| 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 363,043,876股 | 99.87% | 111,800股 | 0.03% | 377,960股 | 0.10% |
其中，《关于对外担保事项的议案》和《关于2026年度开展票据池业务的议案》为特别议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》涉及关联交易，绿伟有限公司、昌正有限公司、CHEN KAI先生及林文华先生合计持有公司股份217,479,058股，在表决时回避。
此外，本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告，该报告全文已登载于巨潮资讯网。江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。
备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议，以及江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
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