宝钢股份拟续签金融服务协议 优化资金管理并于4月24日召开临时股东会
上海，2026年4月8日 ——宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019，简称“宝钢股份”）今日发布第九届董事会第八次会议决议公告，宣布审议通过两项重要议案：一是与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，以优化资金管理并降低融资成本；二是决定于2026年4月24日召开公司2026年第一次临时股东会。
续签金融服务协议，聚焦资金效率与成本优化
根据公告，宝钢股份拟与关联方宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，服务范围涵盖结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等经国家金融监督管理总局批准的业务。公司表示，此举旨在“持续优化资金管理、提高资金使用效率、降低融资及结算成本”。
该议案已获全体独立董事事前审查认可，关联董事高祥明、姚林龙回避表决，全体非关联董事一致同意，并将提交公司股东会审议。详细内容可参见公司同日发布的《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
2026年第一次临时股东会定于4月24日召开
董事会同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年4月24日在上海召开临时股东会，具体会议事项及安排将以单独公告形式披露。该议案获全体董事一致通过。
董事会会议召开情况
本次董事会为临时会议，由邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙四位董事提议，于2026年4月8日以书面投票表决方式召开。会议通知及资料已于4月2日通过电子邮件和书面形式送达全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，决议合法有效。
附：董事会决议表决情况概览
| 议案内容 | 表决结果 | 关联董事回避情况 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 续签《金融服务协议》 | 非关联董事全票通过 | 高祥明、姚林龙回避 | 提交股东会审议 |
| 召开2026年第一次临时股东会 | 全体董事一致通过 | 无关联董事回避 | 另行发布股东会通知 |
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