4月9日，山西振东制药股份有限公司（证券代码：300158，证券简称：振东制药）发布第六届董事会第十二次会议决议公告。会议于2026年4月8日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李昆先生主持，审议通过了包括第五期员工持股计划、增设副董事长及修订《公司章程》等在内的多项重要议案。

第五期员工持股计划系列议案获全票通过

为建立和完善员工与股东的利益共享与风险共担机制，提升公司凝聚力与竞争力，董事会审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》，以及《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》，三项议案均以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果获得通过。

根据公告，员工持股计划旨在调动员工积极性，稳定核心团队，实现公司长远发展。相关草案、管理办法及授权事项已通过董事会薪酬与考核委员会审议，后续需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

拟增设副董事长并修订《公司章程》

为进一步优化公司治理结构，提升治理水平，董事会审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》，同意增设副董事长职务，并对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。该议案同样需提交临时股东会审议。

2026年第一次临时股东会将于4月24日召开

会议决定于2026年4月24日（星期五）上午9:00，在北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议上述董事会通过的各项议案。

会议审议议案表决情况一览

振东制药表示，上述议案的推进将有助于完善公司长效激励机制，优化治理架构，为公司持续健康发展奠定基础。投资者可关注公司后续在创业板指定信息披露网站发布的临时股东会通知及相关文件。

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