数字人股东会全票通过12项议案补选袁皓冰为独立董事_财经一览

数字人股东会全票通过12项议案补选袁皓冰为独立董事

创始人

2026-04-08 19:17:13

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2026年4月3日，山东数字人科技股份有限公司（证券代码：920670，证券简称：数字人）2025年年度股东会在公司会议室召开。会议由董事会召集，徐以发主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有14名股东出席或授权出席，持有表决权股份总数53,690,016股，占公司有表决权股份总数的50.564%；其中1名股东通过网络投票参与，持有表决权股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.005%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过12项议案，所有议案均获100%同意票通过，具体如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	回避表决情况
《关于公司2025年年度报告及其摘要》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司2025年度董事会工作报告》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司2025年度财务决算报告》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司2026年度财务预算报告》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司2025年年度权益分派》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》	9,399,979股	100%	0股	0%	0股	0%	股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司董事2026年度薪酬》	2,084,779股	100%	0股	0%	0股	0%	股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）、李庆柱、李相东、王清平、张娜回避表决
《关于公司独立董事2025年度述职报告》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《董事会关于2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于补选公司第三届董事会独立董事》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》	53,690,016股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避

针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
关于公司2025年年度权益分派	97,299股	100%	0股	0%	0股	0%
关于补选公司第三届董事会独立董事	97,299股	100%	0股	0%	0股	0%

北京浩天（济南）律师事务所魏代京、丁雪律师出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序和表决结果均合法有效。

人员变动方面，王莉离任独立董事，袁皓冰被任命为独立董事，两项变动均于2026年4月3日经本次股东会审议通过后生效。

备查文件包括本次股东会决议及北京浩天（济南）律师事务所出具的法律意见书。

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