4月4日，中颖电子公告，因工作调动，潘一德先生不再担任董事会秘书职务。

聘任谷敏芝女士为公司董事会秘书。资料显示，谷敏芝女士：1987年出生，中国国籍，上海对外经贸大学管理学学士，上海外国语大学文学双学士。主要任职经历如下，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，北京外企德科人力资源服务上海有限公司财务分析经理，2017年5月加入武岳峰科创，现任高级财务总监。

资料显示，潘一德先生：1971年出生，中国台湾籍，毕业于美国俄亥俄州立大学工业工程研究所，硕士，曾任联华电子股份有限公司投资关系部经理，和舰科技（苏州）有限公司财务部经理，中颖香港财务经理，公司财务总监等职务，2007年加入本公司，现任本公司董事会秘书。

根据2025年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，中颖电子共有13位董事和高级管理人员。从年龄看，中颖电子董事和高级管理人员平均年龄为53岁，年龄中位数为54岁，其中，董事长及非独立董事傅启明年龄最高为68岁，财务总监及董事会秘书谷敏芝年龄最小为39岁。从薪酬看，董事和高级管理人员合计领取报酬683.54万元，平均薪酬109.61万元，年薪中位数为113.43万元。其中，董事长、总经理及非独立董事宋永皓薪酬最高为139.01万元，董事会秘书潘一德薪酬最低为65.15万元（2025年任期不满1年的不参与统计）。

近三年董事和高级管理人员薪酬方面，2023年薪酬总额为747.41万元，2024年薪酬总额为655.76万元，2025年薪酬总额为683.54万元。从2023年到2025年，董事和高管薪酬总额减少63.87万元，降幅8.55%。

中颖电子公司股价从2023年末的22.38元，到2025年末的28.03元，涨幅25.23%。

数据显示，近一年，中颖电子发生董监高变更8人次，具体如下。

2025年8月23日，中颖电子公告，宋永皓先生新任董事长。资料显示，宋永皓先生，1962年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，自1989年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002年加入本公司，现任本公司董事长、总经理，中颖科技董事、总经理，西安中颖执行董事兼总经理，合肥中颖执行董事兼总经理。

2025年8月23日，中颖电子公告，张家荣女士新任非独立董事。资料显示，张家荣女士，1974年出生，经济学学士，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历如下，上海华跃股权投资管理有限公司财务负责人，诺亚控股有限公司财务总监，展讯通信(上海)有限公司会计总监，天柏宽带网络科技(上海)有限公司综合管理部总经理。2015年加入武岳峰科创，现任武岳峰科创合伙人。

2025年8月23日，中颖电子公告，吴春城先生新任非独立董事。资料显示，吴春城先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学电子系，学士学位，自2000年起从事集成电路相关行业。主要任职经历如下，华为技术有限公司研发工程师、项目经理，上海宇梦通信研发项目经理，紫光展锐产品总监、业务拓展副总裁、销售副总裁等。2022年5月加入上海致能工业电子有限公司，现任致能工电总经理。

2025年8月23日，中颖电子公告，杨晓勇先生新任执行公司事务的董事。资料显示，杨晓勇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学航天工程学院，硕士学位。自2001年起从事集成电路相关行业，主要任职经历如下，展讯通信（上海）有限公司嵌入式软件工程师/技术经理、2.5G手机系统平台部技术总监、事业部总经理、公司副总裁等。2022年7月加入上海致能工业电子有限公司，现任致能工电副总经理。

2025年8月23日，中颖电子公告，朱慧女士新任非独立董事。资料显示，朱慧女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海师范大学法学学士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士。主要任职经历如下，上海芯信息科技行政副总裁、展讯通信(上海)有限公司总裁办主任、人力资源高级经理、美国Michael.S.Y律师事务所中国法律事务高级总监、联想(上海)有限公司总裁助理等。2012年加入武岳峰科创，现任武岳峰科创合伙人。

2025年8月23日，中颖电子公告，周华栋先生新任职工代表董事。资料显示，周华栋先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海科技大学材料科学系，学士学位。1995年进入中颖电子股份有限公司，曾担任布局设计经理，产品工程总监，现任战略供应链负责人。

2025年8月23日，中颖电子公告，谷敏芝女士新任财务总监。资料显示，谷敏芝女士：1987年出生，中国国籍，上海对外经贸大学管理学学士，上海外国语大学文学双学士。主要任职经历如下，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，北京外企德科人力资源服务上海有限公司财务分析经理，2017年5月加入武岳峰科创，现任高级财务总监。

2026年4月4日，中颖电子公告，谷敏芝女士新任董事会秘书。资料显示，谷敏芝女士：1987年出生，中国国籍，上海对外经贸大学管理学学士，上海外国语大学文学双学士。主要任职经历如下，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，北京外企德科人力资源服务上海有限公司财务分析经理，2017年5月加入武岳峰科创，现任高级财务总监。

综上所述，本次离任的董事会秘书潘一德，年龄55岁，在上述董事和高管中排3/13，2025年薪酬为65.15万元，在董事和高管中排5/5，新任董事会秘书谷敏芝年龄39岁，在上述董事和高管中排13/13，对公司有何影响，Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。

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