证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-073

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本行2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行董事长杨秀明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人，出席14人；

2、本行在任监事7人，出席6人，侯国跃监事因公未出席本次临时股东大会；

3、本行执行董事、副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年三季度利润预分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表负责本次临时股东大会的计票、监票工作；

2、本次临时股东大会第1项议案为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第2-5项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈加轶、谭琳益

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-072

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司关于

召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年12月9日（星期二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年12月2日（星期二）至12月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱（ir@cqcbank.com）进行提问。本行将在2025年第三季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为便于广大投资者全面深入了解重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）经营成果、财务状况，本行计划于2025年12月9日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，本行将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月9日（星期二）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：

上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行董事会秘书及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月9日（星期二）上午10:00-11:00，通过登陆上述地址参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年12月2日（星期二）至12月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱（ir@cqcbank.com）进行提问。本行将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：+86（23）63367688

邮箱：ir@cqcbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年11月28日