证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-039

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月16日 14点00分

召开地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月16日

至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年11月29日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、4

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡在2025年12月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

（二）符合上述条件的股东于2025年12月15日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记；

（三）异地股东可于2025年12月15日前以信函或电子邮件方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

（二）联系方式

联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418号，公司董事会办公室

邮编：150071

联系电话：0451-84600888

邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn

联系人：曲睿、杨雪晨

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2025年11月29日

授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-038

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任曲睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。曲睿女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。（简历及通讯方式见附件）

截至目前，曲睿女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》规定的上市公司证券事务代表任职资格。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

曲睿，女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2020年11月就职于哈尔滨人民同泰医药连锁店财务部；2020年11月至今就职于哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会办公室。

证券事务代表通讯方式：

通讯地址：哈尔滨市道里区哈药路418号

电 话：0451-84600888

传 真：0451-84600888

邮 箱：qur@hyrmtt.com.cn

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-037

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事出席本次会议。

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年11月21日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈董事会提案管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会提案管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事审阅年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事审阅年报工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴标准由原每人8万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前），该调整事项自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。公司关联独立董事李文、郭丹、李文明回避表决。

（十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任曲睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月16日召开公司2025年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。同时批准发出公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日