证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-076

亚普汽车部件股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁后稳先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司购买董事高管责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及特别决议通过的议案：议案3，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、5.01。

3、涉及关联股东回避表决的议案：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司回避表决议案1，华域汽车系统股份有限公司回避表决议案2。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

律师：康辉、莫妍千

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年11月29日

● 上网公告文件

《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《亚普汽车部件股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-077

亚普汽车部件股份有限公司

关于选举公司职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董事1名。

为保障董事会规范运作，依据《公司法》《公司章程》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，经公司第七届职工（会员）代表大会第三次会议审议，选举赵景绚女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自《公司章程》经2025年第三次临时股东大会审议通过之日，至公司第五届董事会届满。该选举结果已按规定进行任前公示，公示期间未收到异议。

赵景绚女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年11月29日