交通银行发布2025年度内部控制评价报告，认定内控体系持续有效
创始人
2026-03-29 05:39:34
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中访网数据 交通银行股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，根据《企业内部控制基本规范》及相关要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了全面评价。董事会认定，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告期内，交通银行持续完善内控合规治理体系，董事会审议通过了新版《合规管理办法》，旨在健全依法合规、全面覆盖的内控合规管理体系。公司通过强化“制度管理-监督检查-问题整改-评价问责”的管理闭环，并加强科技赋能，优化合规预警系统与反洗钱体系建设，以提升内控管理效能。同时，公司以“全员合规 价值共创”为主题深化内控合规文化建设。
评价范围涵盖了公司本部、所有境内外分支机构及附属子公司，其资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%，主要业务和风险领域均被纳入评估。公司采用的内部控制缺陷认定标准与以往年度保持一致。对于报告期内发现的一般性缺陷，公司表示已制定并推进整改措施，相关风险可控，且未对内部控制体系的有效性及财务报告的可靠性构成实质影响。
展望2026年，交通银行表示将继续提升数字化赋能下的内控合规管理能力，强化重点领域风险防控，为高质量发展提供保障。该评价结论与内部控制审计意见保持一致。
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