鲁银投资董事会通过两项关联交易议案 涉及产权交易补充协议及承诺豁免
鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：600784，证券简称：鲁银投资）于2026年3月27日发布十一届董事会第二十七次会议决议公告。会议以通讯方式召开，审议通过了关于签署产权交易补充合同、豁免关联方承诺以及召开临时股东会等三项议案，其中两项涉及关联交易的议案需提交公司股东会审议。
公告显示，本次董事会会议通知于2026年3月25日以电子邮件方式发出，会议于3月27日上午召开，公司9名董事全部参与表决，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
关联交易议案获通过 关联董事回避表决
会议审议通过的《关于公司与山东省盐业集团有限公司签署<产权交易合同之补充合同(二)>的议案》及《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》均为关联交易事项。在表决过程中，关联董事杨耀东、段修国、王新宇三人回避表决，其余6名非关联董事一致投出同意票，两项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
据了解，上述两项议案已事先经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。根据相关规定，该等关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准。
决定召开2026年第二次临时股东会
为履行审议程序，董事会同时审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，该议案以9票全票同意获得通过。关于临时股东会的具体召开时间、会议议程及参会方式等详细信息，公司将另行发布2026-008号公告予以披露。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 | 关联董事回避情况 | 是否需提交股东会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 签署《产权交易合同之补充合同(二)》 | 6票同意，0反对，0弃权 | 杨耀东、段修国、王新宇回避 | 是 |
| 2 | 豁免山东省盐业集团关于部分标的公司矿产开采事项的承诺 | 6票同意，0反对，0弃权 | 杨耀东、段修国、王新宇回避 | 是 |
| 3 | 召开2026年第二次临时股东会 | 9票同意，0反对，0弃权 | 无关联董事回避 | 否 |
鲁银投资表示，董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。市场分析人士指出，此次关联交易及承诺豁免事项的后续股东会审议结果，将对公司相关资产处置及业务发展产生重要影响，值得投资者关注。
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