海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月披露《章程修订对照表》，拟对公司章程进行系统性修订，相关议案将提交公司股东会审议。本次修订涉及公司治理结构、利益相关方保护、决策程序等多个核心领域，包括“股东大会”统一更名“股东会”、首次明确职工权益保护、完善法定代表人责任机制、增设董事会专门委员会等重要调整，旨在进一步优化公司治理架构，强化合规运营与风险管控。

核心修订一：“股东大会”更名“股东会” 治理结构表述全面更新

本次修订最显著的变化是将章程中所有“股东大会”表述统一调整为“股东会”，涉及公司权力机构名称及相关议事规则条款的系统性更新。例如，原“第四十一条 股东大会是公司的权力机构”修订为“第四十二条 公司股东会由全体股东组成。公司股东会是公司的权力机构”，同时在临时会议召集、提案审议、表决程序等条款中同步更新名称表述，进一步规范公司治理结构的法律术语使用。

核心修订二：首次明确职工权益保护 强化多方主体利益平衡

章程第一条修订中，在“维护公司、股东和债权人的合法权益”基础上，新增“职工”主体，明确为“维护公司、股东、职工和债权人的合法权益”。这是公司首次在章程层面将职工权益与股东、债权人权益并列，体现了对劳动者权益的重视，旨在通过制度设计平衡多方利益相关者诉求，构建更可持续的公司治理生态。

核心修订三：法定代表人责任机制细化 风险追偿路径明确

针对法定代表人履职责任，修订后的章程新增多项细化条款：明确“担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人；同时规定“法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿”。这一条款填补了原章程中法定代表人责任追偿机制的空白，强化了对管理层履职行为的约束。

核心修订四：董事会专门委员会制度落地 审计委员会获授关键职权

为提升董事会决策专业性与监督效能，本次修订新增“董事会专门委员会”章节，明确设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构。其中，审计委员会定位为核心监督机构，成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（含2名独立董事），由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责审核财务报告、聘用会计师事务所、聘任财务负责人等关键事项，相关决议需经全体成员过半数同意后方可提交董事会审议。

核心修订五：财务资助规则适度放宽 员工持股计划获政策支持

在股份认购资助方面，原章程禁止公司为购买本公司股份者提供任何形式资助，修订后则明确“公司实施员工持股计划的除外”，并允许“经股东会决议或董事会三分之二以上董事通过，为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超过已发行股本总额的10%”。这一调整为公司通过员工持股计划稳定核心团队、优化股权结构提供了制度空间。

关键条款修订对比表

修订意义：完善治理与合规并重 为长期发展奠定制度基础

本次章程修订是海南椰岛响应《公司法》最新监管要求、优化公司治理体系的重要举措。通过更名“股东会”规范权力机构表述、新增职工权益保护条款、细化法定代表人责任与董事会专门委员会制度，公司治理架构更趋清晰，决策效率与风险防控能力有望提升。同时，财务资助规则的适度放宽与利润分配政策的细化，既为市场化激励工具落地提供支持，也向投资者传递了稳定回报的信号。相关修订议案需经公司股东会审议通过后方可生效。

市场分析人士指出，本次修订整体体现了“强化合规、平衡利益、提升效率”的治理导向，有助于公司在复杂市场环境中进一步夯实管理基础，为后续业务拓展与资本运作提供制度保障。

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