盛达金属资源股份有限公司（证券简称：盛达资源，证券代码：000603）于2025年11月29日发布第十一届董事会第十二次会议决议公告。公司以通讯表决方式于11月28日召开本次董事会，9名董事全部参会并表决，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》等多项重要议案，旨在进一步健全公司治理机制，提升规范运作水平。

董事会会议概况

本次董事会会议通知于2025年11月25日以邮件方式发出，会议由董事长赵庆先生主持，参会董事9名，实际表决结果均为全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票）。会议召集与召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。

核心议案解读

修订《公司章程》及附件

公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体修订内容包括股东权利义务、董事会职权、信息披露管理等关键条款。该议案需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》及配套治理规则将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

42项治理制度迎来系统性调整

为适应最新监管要求，公司对现有治理制度进行全面梳理，涉及制定、修订和废止三类调整，具体如下：

本次制度调整呈现三大特点：一是强化合规性，根据2025年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等新规更新条款；二是提升系统性，新增《内部控制制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度；三是优化效率，对12项重叠制度进行合并废止，如将《委托理财管理制度》并入《对外投资管理制度》，减少制度冗余。

后续安排

《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及上述第1-9项制度修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司将另行公告股东大会召开时间及具体议程，投资者可通过巨潮资讯网查阅相关文件详情。

本次治理制度修订是盛达资源响应监管要求、完善公司治理体系的重要举措，有助于进一步提升决策效率和风险防控能力，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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