厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开董事会会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司章程（2025年修订稿）》，该修订案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。新章程在公司治理、股东权利、董事会运作、财务监管等方面进行了系统性优化，进一步完善现代企业制度，强化投资者保护机制。

公司基本信息与治理架构升级

根据修订后的章程，公司注册资本为741,809,597元（约7.42亿元），注册地位于厦门市湖里区东港北路31号港务大厦，营业期限为五十年。法定代表人为董事长，其职权与责任进一步明确，包括对公司债务承担民事责任后的追偿机制。

在治理结构方面，公司董事会规模为9人，其中独立董事不少于3名（含1名会计专业人士），并设立审计委员会、战略发展与ESG委员会、提名薪酬与考核委员会等专门机构。审计委员会由5名非高管董事组成（含3名独立董事），负责财务信息审核、内控监督等关键职能，强化对管理层的制衡。

股东权利保障与决策机制优化

新章程明确了股东的多项核心权利，包括股利分配请求权、股东会参与权、查阅权、异议股东回购请求权等。针对中小投资者保护，章程规定： - 累积投票制：选举2名以上董事时采用累积投票制，确保中小股东话语权； - 关联交易回避：关联股东不得参与相关议案表决，其持股不计入有效表决权； - 单独计票披露：涉及中小投资者利益的重大事项，需单独披露中小股东表决结果。

股东会职权方面，对外担保、重大资产交易（超总资产30%）、股权激励等事项需经股东会审议，其中特别决议事项（如章程修改、合并分立）需三分之二以上表决权通过。

财务监管与利润分配政策明确化

利润分配机制

公司确立“现金分红优先”原则，具体政策如下：

风险控制与资金管理

• 对外担保：单笔担保超净资产10%、总额超净资产50%或总资产30%的，需股东会审议；
• 委托理财：额度超净资产10%（或1000万元）需董事会审议，超50%（或5000万元）需股东会批准；
• 关联交易：与关联方交易金额超300万元且占净资产0.5%的，需董事会审议。

党建引领与社会责任融入治理

章程专章规定“公司党组织”，明确设立党委和纪委，党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，参与重大经营管理决策。党委委员可通过法定程序进入董事会、经营层，确保党的领导与公司治理有机融合。此外，战略发展与ESG委员会将环境、社会及治理（ESG）目标纳入中长期规划，强化企业社会责任披露。

章程生效与市场意义

本次章程修订尚需2025年度第二次临时股东大会审议通过，修订后将自股东大会批准之日起生效，原2024年版章程同时废止。市场分析人士指出，厦门港务发展通过完善治理结构、强化投资者保护与风险管控，有助于提升公司规范化运作水平，为长期高质量发展奠定制度基础。投资者可关注后续股东大会审议结果及章程实施后的治理效能提升。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。