1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：修军

■

（3）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张敏敏

■

（4）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐立群

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

（1）独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信记录

项目合伙人蔡晓丽因深圳市昌红科技股份有限公司2023年财务报表审计项目，于2025年12月31日，被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函的行政监管措施。

除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

（三）审计收费

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2025年度审计费用为 128万元，其中：财务审计费用 103 万元，内部控制审计费用 25万元，2026年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：在2025年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月14日召开第十届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘公司年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年3月17日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-012

安徽铜峰电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：2026年3月14日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟使用自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过36,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性 存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管 理层负责具体实施。

本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

（五）投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

二、审议程序

2026年3月14日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

1.公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2.公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

3.独立董事、审计委员会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次交易是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的金融工具准则相关规定，上述购买理财产品将计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益,最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年3月17日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2026-008

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2026年3月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3.本次会议于2026年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5.本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理业务报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告正文及摘要》

公司《2025年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2025年度公司合并减值准备共计计提2,119.18万元，转回减值准备74.26万元，转销减值准备5,425.42万元。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议通过《公司2025年利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币86,017,419.39元。公司2025年利润分配方案如下：拟以 2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的限制性股票214,400股，以 630,489,755 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 50,439,180.40元 （含税），剩余未分配利润结转至下年度。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的议案》

同意公司为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营需要，拟向以下银行申请综合授信不超过150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过4,300万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过14,800万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过35,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过6,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过4,900万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过15,000万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过5,000万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元。

以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----立信会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期一年。公司2026年度审计费用预计将与2025年持平，董事会将提请公司股东会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一） 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结算的议案》

1.公司董事长黄明强先生 2025 年度薪酬为95.80万元。表决结果:审议通过， 其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄明强先生已回避表决。

2.公司董事、总经理鲍俊华先生 2025 年度薪酬为81.43万元。表决结果:审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事鲍俊华先生已回避表决。

3.公司独立董事黄继章先生 2025 年度薪酬为10万元。表决结果:审议通过， 其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄继章先生已回避表决。

4.公司独立董事叶榅平先生 2025年度薪酬为 10万元。表决结果:审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事叶榅平先生已回避表决。

5.公司独立董事苏建徽先生 2025 年度薪酬为 10 万元。表决结果:审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事苏建徽先生已回避表决。

6.公司高级管理人员2025年度薪酬，其中：储松潮为 76.64 万元，赵小见为 19.5814 万元，林政为74.862 万元；李骏为 57.48万元。表决结果：审议通过，其中同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事均已回避表决。

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

本议案将提交股东会审议。

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》

2026年，公司对独立董事、外部董事的薪酬采取固定津贴方式，具体标准为：独立董事10万元/年；外部董事800元/月。

2026年，对公司董事长、高级管理人员采取年薪方式。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后进行发放，具体发放办法由董事会薪酬与考核委员会制定《考核方案》进行确定。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议, 关联委员黄继章先生、叶榅平先生回避表决。因非关联委员人数不足一半，董事会薪酬与考核委员会提议将该议案提交股东会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄明强先生、鲍俊华先生、独立董事黄继章先生、叶榅平先生、苏建徽先生回避表决；因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2026年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生对该议案执行了回避表决。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授予的3名激励对象因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系，2名激励对象因个人原因辞职,不再具备激励对象资格，对其合计持有的21.44万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案详细内容见公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

该议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议公司2026年4月24日（周五）召开2025年年度股东会，该议案具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的会议通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会听取事项：

1、听取独立董事2025年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年3月17日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2026-020

安徽铜峰电子股份有限公司

关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年03月27日(星期五) 下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年03月20日(星期五)至03月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600237@tong-feng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年03月17日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年03月27日下午15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年03月27日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年03月27日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年03月20日(星期五)至03月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600237@tong-feng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系邮箱：600237@tong-feng.com

电话：0562-2819178

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年3月17日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-019

安徽铜峰电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日 14点30 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2026年3月17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一) 登记时间：2026年4月23日（星期四）上午8:30一11:30、下午13:00一17:00

(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

(三) 登记手续：

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续:委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书(加盖公章、授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

2.邮编：244000

3.电话：0562-2819178

4.传真：0562-5881888

5.联系人：李骏

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2026-010

安徽铜峰电子股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币86,017,419.39元。公司2025年利润分配方案如下：拟以 2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的限制性股票214,400股，以 630,489,755 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 50,439,180.40元 （含税），剩余未分配利润结转至下年度。

以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

2026年3月14日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年3月17日