陕西建工集团股份有限公司（证券简称：陕建股份，证券代码：600248）于2025年11月28日披露第八届董事会第二十九次会议决议公告。会议于2025年11月27日以通讯方式召开，董事长陈琦召集，全体8名董事均参与投票表决，会议审议通过了包括控股股东避免同业竞争承诺延期履行、修订多项内部管理制度及提请召开临时股东会在内的五项议案。

控股股东避免同业竞争承诺延期36个月，关联董事回避表决

会议审议通过的《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》显示，公司控股股东陕西建工控股集团有限公司拟对2020年公司重大资产重组时作出的一项避免同业竞争承诺申请延期履行。该承诺原要求于特定时限前完成华山国际工程马来西亚有限责任公司（下称“华山国际马来西亚公司”）的注销，现申请将履行期限延长36个月，即调整为2028年12月31日前完成注销。除履行期限变更外，承诺其他内容保持不变。

据公告，该议案已获公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。因涉及关联交易，关联董事陈琦、杨海生、高建成、杨兴斌回避表决，最终以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获通过。

多项内部管理制度修订获全票通过，夯实治理基础

除上述核心议案外，董事会还审议通过了三项关于公司内部管理制度修订的议案，包括《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》及《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，三项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的全票表决结果获通过。修订后的《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》已同日披露于上海证券交易所网站，进一步完善了公司信息披露及内幕信息管理的规范性。

拟于12月16日召开2025年第二次临时股东会

为履行审议程序，董事会同时审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

陕建股份表示，董事会及全体董事保证本次公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。市场人士指出，控股股东承诺延期事项需关注后续股东会审议进展及华山国际马来西亚公司注销的具体推进情况，相关进展将对公司同业竞争问题的解决产生直接影响。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。