证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-077

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于新增、修订公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟新增《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度》并对部分内部管理制度进行修订。

本次具体新增、修订制度列表如下：

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经新增、修订后的相关制度具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

其中，经修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-078

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于续聘公司2025年度财务和内控

审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年11月24日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或者“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。

上年度（2024年度）共承办205家上市公司年报审计，主要行业涉及：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造业。

上年度（2024年度）上市公司审计收费总额16,963万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：17家。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二） 项目信息

1.基本信息

项目合伙人：胡琳波，2006年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2012年6月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过的上市公司审计报告情况：上市公司3家。

签字注册会计师：余丽，2013年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2013年12月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过的上市公司审计报告情况：上市公司2家。

项目质量控制复核人：黄婵娟，2013年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2013年3月开始在中汇所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过的上市公司审计报告情况：上市公司8家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度审计收费最高不超过90万元，其中财报审计收费最高不超过70万元，内控审计收费最高不超过20万元。具体收费标准根据实际审计业务量、审计服务性质以及业务复杂程度等因素调整确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定具体审计费用，并签署相关服务协议等事项。本年度审计费用较上年变化未超过20%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2025年11月24日，公司召开董事会审计委员会2025年第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司审计委员会对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）董事会审议情况

2025年11月24日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任中汇所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，期限一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-076

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月21日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于新增、修订公司内部管理制度的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了部分内部管理制度。审计委员会认为：本次修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》符合《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，有利于进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年11月26日