上海现代制药修订内部控制基本制度 强化风险管理与监督机制
创始人
2026-01-27 02:12:46
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中访网数据  上海现代制药股份有限公司于2026年1月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了修订后的《内部控制基本制度》。此次修订旨在进一步规范和加强公司及所属全资、控股子公司的内部控制体系，以提升经营管理水平与风险防范能力，保障公司合规、稳健运营及战略目标实现。制度明确了内部控制需遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益五大原则，并涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大核心要素。修订内容强调董事会、经理层在内部控制中的责任，要求设立运营管理部门负责内控日常管理，并保障内部审计机构的独立性与监督权。制度要求公司系统性地识别内外部风险，并采取风险规避、降低、分担或承受等策略进行应对，同时通过不相容职务分离、授权审批、会计系统控制等多种措施落实控制活动。此外，公司需建立信息沟通与反舞弊机制，并定期开展内部控制自我评价与监督，以确保内控体系持续有效。该制度的实施预计将强化公司整体治理与风险管控框架，为长期可持续发展奠定坚实基础。

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