顺钠股份（000533）审议通过多项治理制度修订及自有资金理财议案
【财经网讯】广东顺钠电气股份有限公司（证券代码：000533，证券简称：顺钠股份）于2026年1月23日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，进一步完善公司治理结构并提升资金使用效率。
会议通知于2026年1月19日以通讯方式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人，其中6名董事以通讯方式参会。全体高级管理人员列席会议，会议由董事长张译军先生主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
治理制度体系全面升级：新增6项制度，修订32项制度
为响应监管要求并优化公司治理水平，顺钠股份对现有制度体系进行系统性更新，涉及制定和修订共计38项核心治理制度，具体如下：
| 类型 | 序号 | 制度名称 |
|---|---|---|
| 制定 | 1 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 |
| 2 | 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 | |
| 3 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | |
| 4 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 | |
| 5 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | |
| 6 | 《市值管理制度》 | |
| 修订 | 1 | 《独立董事工作制度》 |
| 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | |
| 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | |
| 5 | 《总经理工作细则》 | |
| 6 | 《董事会秘书工作制度》 | |
| 7 | 《内部审计管理制度》 | |
| 8 | 《对外提供财务资助管理制度》 | |
| 9 | 《期货和衍生品交易管理制度》（原《衍生品投资管理制度》更名修订） | |
| 10 | 《内部控制制度》 | |
| 11 | 《信息披露管理制度》 | |
| 12 | 《内幕信息管理制度》 | |
| 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | |
| 14 | 《投资者关系管理制度》 | |
| 15 | 《投资者投诉处理工作制度》 | |
| 16 | 《募集资金管理制度》 | |
| 17 | 《关联交易管理制度》 | |
| 18 | 《对外担保管理制度》 | |
| 19 | 《委托理财管理制度》 | |
| 20 | 《对外投资管理制度》（原《投资项目管理制度》更名修订） | |
| 21 | 《利润分配管理制度》 | |
| 22 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（原名称含“监事”） | |
| 23 | 《会计师事务所选聘制度》 | |
| 24 | 《重大信息内部报告制度》 | |
| 25 | 《独立董事年度报告工作制度》 | |
| 26 | 《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》（原《ESG工作流程及管理制度》更名） | |
| 27 | 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 | |
| 28 | 《董事和高级管理人员培训制度》（原名称含“监事”） | |
| 29 | 《舆情管理制度》 | |
| 30 | 《接待和推广工作制度》 | |
| 31 | 《财务管理制度》 | |
| 32 | 《反舞弊与举报投诉制度》 |
本次制度修订重点包括：新增市值管理、互动易信息审核等市场化治理工具，完善ESG管理体系，并对衍生品交易、对外投资等制度名称及内容进行规范化调整。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。
授权使用自有闲置资金进行委托理财
会议同时审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险委托理财，以提高资金使用效率。具体理财额度、期限及产品选择将在公司同日披露的专项公告（公告编号：2026-002）中详细说明。
上述两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获全票通过。本次治理制度升级标志着顺钠股份在合规管理、投资者保护及市场化运营方面的进一步完善，为公司长期稳健发展奠定制度基础。
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