【关键词】

合同诈骗　补充侦查　诉源治理

一名酒商，三笔转账，149万元货款血本无归。这起以“代购名酒”为饵的合同诈骗案，经我院提起公诉，法院以合同诈骗罪判处被告人王某东有期徒刑八年，并处罚金5万元。犯罪分子受到依法严惩，当地酒水交易市场也更加规范。

毛某在余庆县经营郎酒经销与餐饮生意，曾从王某东那里成功以低于市场价的价格代购500件老习酒。然而，又一次销售旺季来临时，毛某分三次向王某东转出的149万余元货款，却未能换回一瓶酒。

“最近货源紧俏，2021款专属纪念郎酒300件，按之前说好的价给你”“专属纪念郎酒跌价了”“即将停产，现在囤货就是赚”……王某东三次向毛某抛出虚假消息，诱骗毛某追加货款买酒。然而，这些货款却被王某东挥霍在澳门的赌场。

眼看销售旺季在即，仓库还是空空如也，王某东也很难联系上，毛某这才幡然醒悟、选择报警。王某东归案后供述：“第一次骗来的钱还了债，后来想去赌博翻本，结果越输越想捞，最后把良心都输掉了。”案发后，他仅退还毛某7.5万余元。但是，案件移送我院后，王某东仍辩解其行为仅是“暂时挪用货款”。

是经济纠纷还是刑事犯罪？关键在于能否准确认定其“非法占有”的主观故意。

我院及时与公安机关进行案件会商，明确补侦方向：重点查证王某东案发前的经济状况、负债情况、资金真实流向及个人行为轨迹。承办检察官深入梳理了王某东名下多个银行账户海量的交易流水，引导公安机关固定了其多次前往澳门，并将收取的货款资金在短时间内于赌场集中消耗的关键证据。这些证据与王某东已负债累累、根本不具备履行合同能力的状况相互印证，形成了证明其主观上具有非法占有目的、客观上实施虚构事实骗取钱款的完整证据链。

在确凿的证据面前，王某东当庭表示认罪认罚。法院最终采纳了我院的全部指控和量刑建议，作出上述判决。

此案办结后，我院针对案件暴露出的酒水代购行业普遍依赖“口头协议”、“熟人交易”、缺乏资金保障机制等风险隐患，组织干警开展“诚信经营普法周”系列法治宣传活动。干警们走进大型批发市场、商会，结合王某东案等典型案例，向商户们详细讲解“口头协议的法律风险”“大额交易资金托管必要性”，并剖析“低价诱惑”“稀缺营销”等常见诈骗手法，提升市场主体防范意识。

此外，我院针对办案中发现的通过个人账户进行大额资金往来、疑似存在异常资金通道等问题，依法向相关金融监管部门移送线索，推动开展行业性专项整治。

近日，我院再次走访时了解到，如今，在余庆县的酒水交易市场中，商户们在签订大额订单前主动核查对方资质、交易时引入第三方资金托管正逐渐成为新习惯。这些细微而积极的变化，正是司法机关通过个案办理推动系统治理、为优化营商环境注入“检察能量”的生动实践。

（讲述人：贵州省余庆县人民检察院检察长卢国涛　整理：本报通讯员李小俊）