11月24日，金健米业股份有限公司（证券代码：600127 证券简称：金健米业）在公司总部召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了修订公司章程规则及聘请审计机构等四项议案，其中《关于聘请公司2025年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》获99.55%高票通过，彰显股东对公司治理规范及审计工作的高度认可。

会议基本情况

本次股东会于2025年11月24日在湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号公司五楼会议室召开，由董事长帅富成主持。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定，湖南启元律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

出席本次会议的股东及代理人共计631人，持有表决权股份总数145,136,654股，占公司有表决权股份总数的22.6145%。公司7名在任董事中6人出席，独立董事周志方因工作原因请假缺席；董事会秘书胡靖及其他高级管理人员列席会议。

议案审议结果

本次会议审议的四项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》

《关于聘请公司2025年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》

律师见证意见

湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证了本次股东会，认为会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次股东会的召开进一步完善了公司治理结构，为后续规范运作奠定基础。公司表示，将严格按照修订后的议事规则及相关法规要求，持续提升治理水平，保障股东权益。

（完）

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