证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-041

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料于2025年11月17日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由董事长何才文先生主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计79万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全票同意继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计工作。

本议案需提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临2025--042号公告）。

（二）《关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司控股子公司--河南农化根据其目前的生产规模以及对实际经营情况的合理估计，2025年度向其第二大股东--北京颖泰及其下属公司的销售规模将增加，预计增加关联销售额度1.28亿元。本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次增加关联交易额度事项。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司增加2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025--043号公告）。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2025--044号公告）。

（四）《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等相关规定，使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至261,801,834.68元，母公司2024年度未分配利润为0元。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（临2025--045号公告）。

（五） 《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司控股子公司一河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2025--2026年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临2025--046号公告）。

（六）《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

董事会提议召开公司2025年第三次临时股东会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025--047号公告)。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2025-047

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月9日 14点 00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月9日

至2025年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第54次会议审议通过，相关公告于2025年11月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2025年12月3日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-046

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购2025--2026年度生产的小麦种。

2、本次关联交易需要提交公司股东会审议。

3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2025一2026年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

2025年11月20日，公司第七届董事会第54次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东会审议。

公司独立董事召开2025年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本次关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025一2026年度生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

统一社会信用代码：91411600556925746F

成立时间：2010年6月12日

注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号

注册资本： 35亿元

法定代表人：段志超

类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

截至2025年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为196,103.81万元，净资产为36,087.10万元，营业收入为145,562.16万元，净利润为-3,561.05万元。

（二）关联关系

黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种构成关联交易。

黄泛区实业集团生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）预约生产年度

2025--2026年度。

（二）预约生产品种、面积

本次地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约7.9万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

（三）预约价格及付款方式

1、质量合格的种子价格确定：

（1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6月底）的112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格113%，就高确定质量合格种子的价格。

（2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续7天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

（3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协商确定结算价格。

（4）对综合损失率超过1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。

（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过5%，双方另行协商结算价格。

2、付款方式

（1）2026年6月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。

（2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。

（四）质量要求

水分、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到规定标准。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-045

中农发种业集团股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于 2025 年11月 20日召开的第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-147,881,071.46元，盈余公积金15,631,846.68元，资本公积金394,051,059.46元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金15,631,846.68元和资本公积金132,249,224.78元，用于弥补母公司以前年度累计亏损147,881,071.46元。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至261,801,834.68元，母公司2024年度未分配利润为0元。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、导致母公司以前年度累计亏损的主要原因

母公司以前年度累计亏损的原因，主要是由于2017年母公司计提长期股权投资减值准备等所致。

三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响

公司本次通过实施公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者的回报能力，实现公司高质量发展。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至261,801,834.68元，母公司2024年度未分配利润为0元。

四、审议程序

（一）审计委员会

公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议经审议，认为：公司拟使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

（二）董事会

公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

五、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-042

中农发种业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大地泰华”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业务涉及公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。

成立日期：1995年7月（事务所特殊普通改制日期：2019年9月）；

组织形式：特殊普通合伙企业；

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005；

首席合伙人：王丽君；

人员信息：截至2024年末，大地泰华合伙人为18人，注册会计师为221人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为4人；截至目前，大地泰华注册会计师为240人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为9人。

业务规模：大地泰华2024年度经审计的收入总额为35,019.19万元，审计业务收入为6,021.50元，证券业务收入为151万元。2024 年度上市公司审计客户 2家，审计收费总额 151 万元，主要行业包括农业、土木工程建筑业。

2.投资者保护能力。截至2024年末，大地泰华累计计提职业风险基金8,917.19万元，职业风险基金计提符合相关规定。近三年来，大地泰华不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。大地泰华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王丽君，2009年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务， 2008年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师：李冠楠，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：崔凯强，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在大地泰华执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：史洪波，1994年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司报告2家。

2.诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大地泰华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，大地泰华预计对公司2025年度审计收费总额为79万元，其中财务报告审计费用为68万元、内部控制审计费用为11万元，与上年度审计费用总额（79万元）持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大地泰华的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大地泰华具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等符合相关规定，能够满足公司年度审计工作需求，同意继续聘请大地泰华负责本公司2025年度的审计工作，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2025年11月20日，公司第七届董事会第五十四次会议全票审议通过《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请大地泰华负责本公司2025年度的审计工作。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-043

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司增加2025年度日常

关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称

“河南农化”)根据目前的生产规模以及对实际经营情况的合理估计，其2025年度向关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司的销售规模将增加，预计增加关联销售额度1.28亿元。

● 本次关联交易需要提交公司股东会审议。

● 对公司的影响：本次关联交易遵循公平、合理的原则协商定价，不会对

公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、本次增加关联交易额度的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，河南农化的第二大股东--北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化本次增加2025年度向北京颖泰及其下属公司的销售额度构成关联交易。

（一）履行的审议程序

公司第七届董事会第54次会议于2025年11月20日召开，本次会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，会议全票审议通过了《关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联交易额度的议案》。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事召开2025年第三次专门会议对该项增加关联交易额度事项进行了审议，全票通过河南农化增加2025年度日常关联交易额度，认为：河南农化本次增加与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联交易额度，符合其实际经营情况，为河南农化正常经营活动所需，有利于扩大河南农化产品的销售及生产经营的有序进行和良性发展。河南农化与北京颖泰及其下属公司开展的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意增加河南农化与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联交易额度，并提交公司董事会审议。

（二）本次增加的金额和原因

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

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截至2025年9月30日，北京颖泰的总资产为114.96亿元，净资产为50.61亿元，营业收入为44.34亿元，净利润为-962.66万元。

（二）关联关系

河南农化原股东郭文江于2019年1月将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。

北京颖泰生产经营正常，具备履约能力。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

本次增加2025年度的日常关联交易额度，主要是河南农化根据其实际经营情况，向北京颖泰及其下属公司销售化工产品。

河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。交易双方根据关联交易的具体情况确定交易价格、付款安排、结算方式等，并在具体合同中予以明确。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

河南农化增加2025年度与北京颖泰及其下属公司的日常关联交易额度，符合其实际经营情况，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。本次增加日常关联交易额度符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-044

中农发种业集团股份有限公司

关于2026年度使用暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 履行的审议程序：公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。

（三）资金来源

现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。

（五）投资期限

本次现金管理额度的期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

二、审议程序

公司于 2025年 11月20 日召开第七届董事会第五十四次会议，以6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

（二）风险控制措施

1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；

3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

通过实施上述措施，公司可以有效管控本次现金管理业务的相关风险。

四、对公司的影响

在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年 11 月 20 日