南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
创始人
2025-12-31 03:58:02
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证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-053
南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年12月25日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2024年环境、社会和公司治理报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会战略决策委员会审议通过。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日
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