蓝焰控股2025年第四次临时股东会顺利召开 高票通过《公司章程》修订及续聘会计师事务所议案
2025年12月30日，山西蓝焰控股股份有限公司（证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股）2025年第四次临时股东会在公司会议室顺利召开。会议以现场投票结合网络投票的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，两项议案均获得高比例赞成票通过。
本次股东会由公司董事会召集，董事长茹志鸿先生主持。会议严格遵循《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，北京通商律师事务所律师对会议进行了全程见证并出具了合法有效的法律意见书。
会议出席情况
本次股东会参与股东及股东授权委托代表共计175人，代表股份554,259,284股，占公司总股份的57.2876%，参会股东持股比例超过半数，会议表决结果具有广泛代表性。
其中，现场出席股东及代理人2名，代表股份516,907,908股，占公司有表决权股份总数的53.4270%；网络投票股东173名，代表股份37,351,376股，占公司有表决权股份总数的3.8606%。中小股东参与踊跃，173名中小股东通过网络投票方式参与表决，代表股份37,351,376股，占公司总股本的3.8606%。
议案审议与表决结果
一、《关于修订<公司章程>的议案》
作为特别决议议案，该议案获得出席会议股东所持表决权98.6837%的赞成票通过，远超2/3法定通过比例。具体表决情况如下：
| 表决类型 | 同意股份数（股） | 同意比例 | 反对股份数（股） | 反对比例 | 弃权股份数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东表决 | 546,963,657 | 98.6837% | 7,258,627 | 1.3096% | 37,000 | 0.0067% |
| 中小股东表决 | 30,055,749 | 80.4676% | 7,258,627 | 19.4334% | 37,000 | 0.0991% |
二、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
该议案获全体股东99.7906%的高票赞成通过，体现了股东对公司现有审计机构工作的高度认可。具体表决情况如下：
| 表决类型 | 同意股份数（股） | 同意比例 | 反对股份数（股） | 反对比例 | 弃权股份数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东表决 | 553,098,884 | 99.7906% | 1,028,700 | 0.1856% | 131,700 | 0.0238% |
| 中小股东表决 | 36,190,976 | 96.8933% | 1,028,700 | 2.7541% | 131,700 | 0.3526% |
律师见证意见
北京通商律师事务所刘鹏、高毛英律师出具的法律意见书认为，蓝焰控股本次临时股东会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议内容合法有效。
本次股东会的顺利召开，为公司治理结构优化及后续规范运作奠定了坚实基础。蓝焰控股表示，将严格按照股东会决议及《公司章程》要求，推进各项工作开展，切实维护全体股东利益。
备查文件：
1. 山西蓝焰控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
2. 北京通商律师事务所关于本次股东会的法律意见书
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2025年12月30日
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