湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配政策等核心内容进行了全面规范。作为一家专注于信息化建设安全平台的科创板上市公司，新版章程进一步完善了现代企业制度，强化了投资者保护机制，为公司持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

公司基本概况与治理架构

新版章程显示，公司注册名称为湖南麒麟信安科技股份有限公司，英文名称为Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd.，注册地址位于长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼，注册资本为人民币102,830,359元。公司法定代表人为董事长，董事长代表公司执行事务，任期内若辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人。

公司设立董事会，由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工董事）、独立董事3人，独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由3名独立董事组成，进一步强化了内部监督机制。

股东权利与股权管理

章程明确规定，公司股东享有多项权利，包括依照其所持股份份额获得股利和利益分配、依法转让股份、查阅复制公司章程及股东会会议记录等文件、对公司经营提出建议或质询等。连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿和会计凭证，并可委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

在股份转让方面，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让。董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持股份。持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

公司设立时的股份总数为39,633,543股，全部为普通股，发起人以其持有的湖南麒麟信安科技有限公司净资产出资认购全部股份。主要发起人及持股情况如下：

利润分配政策与投资者回报

章程详细规定了公司利润分配政策，明确公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，执行持续、稳定的利润分配政策。在具备现金分红条件下，优先采取现金分红方式，原则上每年度进行至少一次现金分红，董事会可根据公司盈利情况提议中期现金分红。

现金分红具体条件包括：公司该年度可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构出具标准无保留意见的审计报告；公司现金流满足正常生产经营和长期发展需求。在满足现金分红条件下，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

根据公司发展阶段和资金需求，章程制定了差异化的现金分红比例： - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80% - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到40% - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到20%

公司年度报告期内盈利且未分配利润为正，未进行现金分红或现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，应在董事会公告中详细披露未进行现金分红或分红水平较低的原因、留存利润用途等信息。

股东会与董事会运作机制

股东会是公司权力机构，行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立解散等重大事项的职权。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需经出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需经2/3以上通过。

董事会作为股东会的执行机构，行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过。

章程特别强调了独立董事制度，要求独立董事保持独立性，不得在公司或其附属企业任职、直接或间接持有公司股份过多、与公司存在重大业务往来等。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、对重大事项发表独立意见等特别职权，在保护中小股东权益方面发挥重要作用。

风险控制与合规管理

为防范经营风险，章程对对外担保、财务资助等事项设置了严格的审批程序。公司对外担保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、担保总额超过净资产50%以后提供的任何担保、为资产负债率超过70%的对象提供担保等情形，须经董事会审议通过后提交股东会审议，其中担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当要求对方提供反担保。违反章程规定审批对外担保权限给公司造成损失的，公司将追究责任人的相应法律责任和经济责任。

在关联交易管理方面，公司与关联人发生的成交金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大关联交易，须经股东会审议通过。关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

湖南麒麟信安科技股份有限公司表示，新版公司章程的制定和实施，将进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，保障股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。公司将严格依照章程规定开展经营活动，不断提升公司治理水平和核心竞争力，为投资者创造长期价值回报。

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