证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2025-063

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

● 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东会审议。

一、增加日常关联交易履行的审议程序

2024年12月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案经过公司2024年第三次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。2025年内，公司经过第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第二十四次会议审议，分别通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。

2025年12月26日，公司第五届董事会第二十八次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额，具体如下：

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注1：因业务调整新增的产品需求。

注2：因业务开展需要。

三、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

成立时间：2015年11月12日

公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：吴彬

股权结构为：

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国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币244,486.74万元，负债总额人民币171,048.64万元，净资产人民币73,438.10万元；2024年度营业收入人民币421,735.68万元，净利润人民币17,883.26万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012年1月10日

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：杨昊

主要股东：阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币37,170.59万元，负债总额人民币2,175.15万元，净资产人民币34,995.44万元；2024年度营业收入人民币23,977.66万元，净利润人民币3,561.75万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日